Rosfinmonitoring mène des centaines d'enquêtes sur des cas impliquant des crypto-monnaies, a annoncé le chef de l'agence. Des centaines de milliers de Russes participent à des transactions cryptographiques à l'étranger, a également rapporté le principal régulateur au président russe.
Les autorités russes engagent 20 affaires pénales liées à des actifs cryptographiques
Le Service fédéral de surveillance financière de la Fédération de Russie, également connu sous le nom de Surveillance Rosfin, tente de démêler environ 400 cas dans lesquels des crypto-monnaies sont impliquées. Le directeur de l'agence, Yury Chikhanchin, a révélé le nombre lors d'une rencontre avec le président Vladimir Poutine.
L'organisme de surveillance financière y travaille avec des représentants du ministère de l'Intérieur (MVD) et du Service fédéral de sécurité (FSB), a noté le haut responsable. Les autorités chargées de l'application des lois ont déjà engagé 20 affaires pénales liées aux actifs numériques, a-t-il également déclaré.
Commentant le volume du chiffre d'affaires de la crypto enregistré par son département, Chikhanchin a reconnu que les Russes continuent d'utiliser activement les plateformes de crypto-monnaie basées à l'extérieur du pays. Il a précisé :
Ce phénomène continue d'exister. Et seulement sur deux sites étrangers, deux échanges, plusieurs centaines de milliers de citoyens russes participent à des transactions d'une valeur de dizaines de milliards.
Cité par le point de vente crypto du portail d'informations commerciales russe RBC, le régulateur a souligné qu'il ne s'agissait pas seulement de règlements ou d'accords d'investissement. Yury Chikhanchin est convaincu que certains de ces transferts sont liés à la criminalité.
Selon les données officielles publiées plus tôt cette année, le nombre d'affaires judiciaires liées à la crypto-monnaie ou extraction de crypto en Russie a dépassé les 1,500 2021 en 62. Parmi elles, 40 % étaient des affaires pénales, principalement liées au trafic de drogue. Les chiffres représentent un XNUMX pour cent annuel augmenter.
La Russie n'a pas encore entièrement réglementé son espace cryptographique avec une loi «sur la monnaie numérique» que les législateurs devraient examiner lors de la session d'automne de la Douma d'État, la chambre basse du parlement. Alors que la plupart des intuitions à Moscou conviennent que le rouble devrait rester la seule monnaie ayant cours légal dans le pays, les responsables étudient la possibilité d'autoriser les paiements cryptographiques pour les petites règlements dans le commerce international.
Vous attendez-vous à ce que les affaires faisant l'objet d'enquêtes impliquant des actifs cryptographiques augmentent ou diminuent après que la Russie aura adopté une réglementation complète ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/russias-financial-watchdog-investigates-400-crypto-related-cases-director-tells-putin/