Le ressortissant russe qui fait face à des accusations liées à la cryptographie devant le tribunal du district nord de Californie serait extradé de Grèce vers les États-Unis.
Alexander Vinnik est connu comme l'opérateur de BTC-e, un échange de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars avec des liens présumés avec des organisations criminelles.
Vinnik est accusé d'avoir blanchi des fonds provenant du piratage infâme de l'échange d'actifs numériques aujourd'hui disparu Mt. Gox à travers divers échanges, y compris BTC-e.
Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 et extradé vers la France, où il a été condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent. Les États-Unis et la Russie ont tous deux déposé des demandes d'extradition depuis la Grèce, mais les États-Unis obtiennent la garde de Vinnik sur la base des développements récents.
Citant Frédéric Bélot, l'avocat de Vinnik en France, CNN rapports que l'accusé est déjà à bord d'un avion d'Athènes, en Grèce, vers les États-Unis à partir de jeudi après-midi et qu'il aura une première comparution devant le tribunal dans le district nord de la Californie.
Vinnik a également cofondé le successeur de BTC-e Wex, qui aurait remis 450 millions de dollars d'actifs cryptographiques d'investisseurs à l'agence de renseignement russe, le Service fédéral de sécurité (FSB).
Dit alors chef de la division des enquêtes criminelles (CI) de l'Internal Revenue Service Don Fort lorsque Vinnik et BTC-e ont été inculpés en 2017,
"M. Vinnik aurait commis et facilité un large éventail de crimes qui vont bien au-delà de l'absence de réglementation de l'échange Bitcoin qu'il exploitait. Par ses actions, il est allégué qu'il a volé des identités, facilité le trafic de drogue et aidé à blanchir les produits criminels de syndicats du monde entier.
Des échanges comme celui-ci sont non seulement illégaux, mais ils constituent un terreau fertile pour les stratagèmes de fraude au remboursement d'identité volée et d'autres types de fraude fiscale. Lorsqu'il n'y a pas de réglementation et que les criminels ne sont pas contrôlés, ce scénario n'est que trop courant. Le démantèlement de ce grand échange de devises virtuel devrait envoyer un message fort aux cybercriminels et autres échanges non réglementés à travers le monde. »
Ne manquez pas un battement - S'abonner pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception
En cliquant Prix Action
Suivez-nous sur Twitter, Facebook ainsi que Telegram
Surf Le mélange quotidien de Hodl
Avertissement: Les avis exprimés au Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de réaliser des investissements à haut risque dans les actifs Bitcoin, Crypto-monnaie ou numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions se font à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez encourir relève de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l'achat ou la vente de crypto-devises ou d'actifs numériques, et le Daily Hodl n'est pas un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing par affiliation.
Image en vedette : Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Source : https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/