De nombreux passionnés de crypto croient que le tendance croissante des guichets automatiques Bitcoin stimulera l'adoption, compte tenu de la facilité d'accès. Mais Bloomberg rapporté l'année dernière que l'hiver crypto a affecté les guichets automatiques Bitcoin.
Alors que la communauté se plaint de l'impact de ces baisses sur l'adoption de BTC, un événement récent montre que les régulateurs ont réprimé un opérateur de guichets automatiques BTC et ses dirigeants pour avoir bénéficié d'escrocs via les machines. Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets américains a saisi plus de 50 kiosques dans le cadre de son enquête sur S&P Solutions.
S&P Solutions et ses dirigeants font face à des accusations
Groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent inculpé S&P Solutions, une entreprise de technologie bitcoin, et trois dirigeants, Sonny Meraban, Reza Maraban et William Suriano, pour avoir exploité 50 kiosques de crypto-monnaie sans licence dans l'Ohio. Les accusés auraient bénéficié de victimes d'escroquerie cryptographique.
Une autre accusation était que l'entreprise avait déformé la nature de ses activités auprès des agences gouvernementales, lui permettant de fonctionner sans les licences appropriées depuis 2018.
S&P Solutions et ses dirigeants font face à différentes accusations, notamment de complot et de blanchiment d'argent. Un grand jury du comté de Cuyahoga a rendu l'acte d'accusation. Les suspects ont été arrêtés la semaine dernière et les autorités ont perquisitionné leurs résidences en Illinois et en Floride.
Le procureur, Andrew Rogalski, a déclaré que les imitateurs des forces de l'ordre, les escrocs amoureux et les appelants automatisés ont tiré parti des protections anti-blanchiment d'argent inexistantes dans les systèmes des entreprises pour soutirer de l'argent aux utilisateurs.
Dans la déclaration de Rogalski lors d'une conférence de presse, la société a préparé les guichets automatiques Bitcoin pour que les escrocs les utilisent efficacement. Il a également raconté le processus par lequel les escrocs ont escroqué les victimes.
Les escrocs ordonnent à la cible, principalement les personnes âgées ou un autre groupe vulnérable, de se rendre aux guichets automatiques Bitcoin of America et de mettre de l'argent dans la machine pour collecter des BTC dans un portefeuille que les escrocs contrôlent secrètement.
Dans un cas, une victime a perdu 11,250 20 $ au profit des escrocs en une heure après avoir effectué trois transactions, et l'entreprise a perçu des frais de XNUMX % pour chaque transaction même lorsqu'elle savait que les transactions étaient frauduleuses.
Ce dernier événement prouve derniers avertissements du bureau extérieur du FBI à Miami l'année dernière que les guichets automatiques Bitcoin facilitent les activités de fraude notoires des escrocs, en particulier dans les escroqueries à la boucherie de porcs.
Plus de détails sur l'enquête sur les guichets automatiques Bitcoin
Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets américains dirige l'enquête sur S&P Solution et ses dirigeants. Sur la base de la déclaration de Rogalski, le groupe de travail a saisi jusqu'à 52 guichets automatiques Bitcoin appartenant à S&P Solutions. Cependant, un plus grand nombre de ces guichets automatiques fonctionnent toujours dans l'Ohio et dans d'autres États.
L'avocat a également révélé que l'entreprise avait réalisé jusqu'à 3.5 millions de dollars de bénéfices grâce aux kiosques en 2021. Elle fonctionne depuis 2018 et aurait éludé toutes les exigences réglementaires.
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Source : https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/