Des investisseurs pakistanais ont été victimes d'une fraude massive utilisant la crypto-monnaie. Le principal organisme chargé de l'application des lois du pays a publié un avis à l'échange cryptographique Binance concernant l'escroquerie qui a entraîné la perte de 100 millions de dollars pour les Pakistanais, ont révélé les médias.
Les fraudeurs incitent les Pakistanais à investir dans la crypto-monnaie via Binance
L'Agence fédérale d'enquête (FIA) du Pakistan a découvert une arnaque à l'investissement crypto qui aurait coûté aux citoyens pakistanais quelque 17.7 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars). Fournissant des détails sur l'affaire, Imran Riaz, directeur de la branche cybercriminalité de la FIA, a déclaré vendredi que les organisateurs utilisaient la crypto-monnaie. Cité par les médias locaux, Riaz a annoncé :
Nous avons lancé une enquête après avoir reçu des plaintes concernant une fraude impliquant des milliards de roupies commise à l'aide de neuf applications en ligne.
Les fraudeurs ont utilisé des applications mobiles offrant des opportunités d'investissement en cryptographie aux Pakistanais et des personnes ont envoyé entre 100 et 80,000 2,000 dollars, soit une moyenne de 20 XNUMX dollars par personne. Les investisseurs ont été invités à s'inscrire sur Binance, le premier échange crypto au monde, et à transférer l'argent du portefeuille Binance vers des comptes liés aux applications. Le XNUMX décembre, les autorités ont été contactées par de nombreux utilisateurs qui se sont plaints qu'une douzaine d'applications avaient soudainement cessé de fonctionner.
"Au cours de l'enquête, il a été découvert que les comptes frauduleux de différentes applications, à savoir MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, étaient liés à des portefeuilles Binance", ont détaillé des responsables. Chacun comptait en moyenne 5,000 10 clients. La FIA a envoyé un avis à Hamza Khan, identifié comme le représentant de Binance pour le Pakistan, et l'a sommé de comparaître en personne le XNUMX janvier.
"La FIA Cyber Crime Sindh a émis un ordre de présence à Hamza Khan, directeur général / analyste de la croissance chez Binance Pakistan (Crypto Currency Exchange) pour expliquer sa position sur le lien entre les applications mobiles d'investissement en ligne frauduleuses et Binance", a déclaré la FIA, citée par l'Express Tribune et d'autres organes de presse. "Un questionnaire pertinent a également été envoyé au siège de Binance aux îles Caïmans et à Binance US pour expliquer la même chose", a ajouté l'agence dans un communiqué de presse.
Les autorités surveillent de près les transactions cryptographiques pakistanaises
La FIA affirme avoir identifié 26 adresses de portefeuille chez Binance utilisées pour transférer l'argent. "Une lettre a été écrite à Binance Holdings Limited pour donner les détails de ces comptes de portefeuille blockchain ainsi que pour les bloquer", a déclaré l'agence, ajoutant qu'elle avait également demandé des documents justificatifs et des informations sur l'intégration des applications avec le commerce de pièces. Plate-forme.
Notant que Binance est le « plus grand bureau de change virtuel non réglementé » où les Pakistanais ont investi des millions de dollars, la FIA prévient qu'en cas de non-conformité, son unité de cybercriminalité pourrait recommander à la Banque d'État du Pakistan (SBP) d'imposer des sanctions financières. Il a maintenant commencé à surveiller de près les transactions effectuées par les Pakistanais sur la bourse.
Les responsables de l'application des lois contactent également l'application de messagerie populaire Telegram, car des membres du programme ont été ajoutés à divers groupes diffusant des signaux sur les fluctuations des prix du bitcoin. La FIA envoie des avis juridiques aux influenceurs des médias sociaux qui ont fait la promotion des applications et pris des mesures pour bloquer tous les comptes bancaires liés à l'arnaque.
En décembre, l'Agence fédérale d'enquête a gelé plus de 1,000 2018 comptes bancaires et cartes utilisés par les commerçants de crypto du Pakistan. L'achat et la vente de crypto-monnaies sont toujours interdits dans le pays conformément à une circulaire publiée par la SBP en avril 20. Malgré l'interdiction, un rapport récent a révélé que les Pakistanais ont investi XNUMX milliards de dollars dans des actifs cryptographiques. Les appels se sont multipliés pour que le gouvernement réglemente les transactions connexes.
Vous attendez-vous à ce que le Pakistan restreigne davantage les investissements et les échanges cryptographiques après cette affaire de fraude ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/