Un ancien petit ami de Ruja Ignatova, le cerveau du système de Ponzi Onecoin, a été condamné à cinq ans de prison. La condamnation concerne le blanchiment de centaines de millions de dollars de produits de la célèbre escroquerie cryptographique qui a fraudé des investisseurs du monde entier.
L'ancien petit ami de Ruja condamné pour blanchiment d'argent lié à Onecoin
Gilbert Armenta, l'ex-petit ami de la fondatrice de la crypto-pyramide Onecoin, Ruja Ignatova, a été condamné aux États-Unis, Bloomberg Law rapporté. Selon des documents judiciaires, il a aidé à blanchir 300 millions de dollars de produits de l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi de l'histoire de la cryptographie.
En 2018, Armement, aujourd'hui âgé de 59 ans, a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, du blanchiment d'argent et de l'extorsion, le tout en relation avec Onecoin. Il a coopéré avec les procureurs dans l'enquête sur l'escroquerie pendant environ deux ans, mais a ensuite commis d'autres crimes, violant l'accord.
Fondé en 2014, Onecoin fonctionnait comme un réseau mondial de marketing à plusieurs niveaux, basé sur une crypto-monnaie qui n'a jamais vraiment existé en tant que telle, bien qu'elle soit annoncée comme le "tueur de Bitcoin". Selon les propres documents d'Onecoin, plus de 3 millions de personnes ont investi plus de 4 milliards de dollars dans Onecoin depuis 2016.
Ressortissant allemand d'origine bulgare Ruja Ignatova a disparu en octobre 2017, alors qu'elle embarquait à bord d'un vol Ryanair à Sofia à destination d'Athènes. Toujours, en général, elle est recherchée par Interpol, Europol, et le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI).
Son frère et co-fondateur, Konstantin, qui a été détenu à Los Angeles en 2019, a plaidé coupable à des accusations liées à Onecoin et a demandé la protection des témoins aux États-Unis En décembre 2022, un autre co-fondateur, le citoyen britannique et suédois Karl Sebastian Greenwood, également a plaidé coupable à sa part dans l'escroquerie.
Le cerveau de la crypto pyramide Ruja Ignatova est toujours porté disparu
Des informations sur les allées et venues d'Ignatova et ses activités ont périodiquement fait surface dans les médias. En juillet dernier, le grand quotidien grec Kathimerini dévoilé que la police hellénique avait tenté de la localiser et de l'arrêter, agissant sur la base de renseignements indiquant qu'elle se trouvait dans le pays et tenant des réunions avec des personnes non identifiées.
En janvier de cette année, les médias britanniques ont découvert qu'un appartement de 15 millions de dollars acheté par la « Cryptoqueen manquante » via une société basée sur l'île de Guernesey avait été mis en vente. Un reportage de la BBC sur le sujet révélé que le penthouse de Kensington avait été répertorié avec l'approbation des autorités allemandes.
Les procureurs de la ville de Bielefeld ont accusé un avocat allemand qui travaillait pour Ignatova, Martin Breidenbach, de blanchiment d'argent pour le transfert de 20 millions d'euros (plus de 21 millions de dollars) pour l'achat de l'appartement de quatre chambres. En octobre, il paru devant le tribunal, avec deux associés d'Onecoin, pour faire face à des accusations de fraude et d'autres crimes.
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Source : https://news.bitcoin.com/onecoin-cryptoqueens-ex-boyfriend-gets-5-years-in-prison/