Une enquête sur les échanges d'actifs numériques dans la capitale russe a établi que certains d'entre eux sont prêts à acheter des pièces numériques et à livrer du papier-monnaie au Royaume-Uni. Le transfert de fonds n'implique généralement pas l'identification des clients, révèle Transparency International Russie dans un rapport. .
Les échanges de crypto-monnaie basés en Russie échangent des pièces stables contre de l'argent britannique
Les échanges cryptographiques russes qui peuvent transférer de l'argent à l'étranger sans suivre les procédures de connaissance de votre client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) font l'objet d'une étude menée par le chapitre russe de Transparency International. Les résultats ont été présentés dans un nouveau rapport publié mercredi.
Les chercheurs de l'association ont pu identifier plus de 20 plateformes d'échange de pièces opérant à partir du centre d'affaires international de Moscou, communément appelé la ville de Moscou. Grâce à des conversations avec des opérateurs, ils ont également découvert que huit d'entre eux étaient prêts à échanger des pièces stables indexées sur le dollar américain contre des livres sterling et à remettre l'argent aux destinataires à Londres.
Les auteurs ont noté que l'un d'eux est Suex, un courtier en crypto-monnaies mis sur liste noire par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain en septembre 2021 pour avoir facilité les transactions liées aux ransomwares. Ils ajoutent également qu'une plate-forme appelée Pridechange a envoyé d'importantes sommes d'argent à Garantex, un autre échange sur liste noire avec des bureaux dans la ville de Moscou.
La façon dont les transferts ont été effectués était similaire dans tous les cas. Tout d'abord, un client doit envoyer le montant en tether (USDT) à une adresse de portefeuille fournie par l'échange. Une fois le paiement confirmé, l'opérateur enverrait un coursier, généralement un russophone, à un endroit précis à Londres pour livrer l'argent fiduciaire le jour même ou le lendemain.
Les réglementations britanniques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent exigent que les bourses de crypto-monnaie soient enregistrées et effectuent des contrôles de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle. Aucune des plateformes russes n'a jamais demandé de vérifier l'identité des représentants infiltrés de Transparency, malgré les sommes d'argent dépassant les 10,000 12,000 livres sterling (XNUMX XNUMX $).
Lors de sa communication avec les échanges crypto, l'organisation a obtenu les adresses crypto utilisées pour ces transferts. L'historique des transactions montre que le montant mensuel moyen d'argent passant par ces portefeuilles varie entre 420,000 470,000 $ et XNUMX XNUMX $. L'estimation est basée uniquement sur le chiffre d'affaires de l'USDT tandis que la pièce usd (USDC), une autre pièce stable, a également été utilisée.
«Les résultats de notre étude suggèrent qu'au moins quelques échanges cryptographiques OTC fantômes opèrent au Royaume-Uni et sont prêts à fournir de l'argent sans effectuer les procédures KYC nécessaires… L'ampleur réelle de cette activité peut être inconnue, mais elle n'est évidemment pas négligeable et mérite un examen plus approfondi », conclut un extrait du rapport.
Pensez-vous que les Russes utilisent activement ces canaux pour transférer des fonds à l'étranger malgré les restrictions financières liées à la guerre en Ukraine ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/