Dans une affaire récente, Thomas Clausi, un citoyen français de 21 ans, a été condamné à une lourde amende de 3.4 millions d'euros et à 18 mois de prison pour avoir utilisé la crypto-monnaie au Maroc, un pays où de telles transactions sont considérées comme illégales.
Une leçon coûteuse en crypto-monnaie
Malgré le potentiel des crypto-monnaies pour favoriser l'innovation financière, le gouvernement marocain a maintenu sa position conservatrice sur leur utilisation.
La cour d'appel de Casablanca a confirmé mardi soir le jugement contre Clausi, comme l'a confirmé son avocat, Mohamed Aghanaj. Clausi a été arrêté en 2021 pour avoir utilisé Bitcoin pour acheter une voiture de luxe. Les douanes marocaines considèrent l'utilisation de la crypto-monnaie comme un transfert illégal de fonds.
En conséquence, Clausi a été incarcéré en décembre 2021 pour "escroquerie" et "paiement en devises sur le territoire marocain", et il a écopé d'une amende d'environ 3.4 millions d'euros en plus de sa peine de prison.
La procédure judiciaire a commencé après qu'une Française vivant à Casablanca a déposé une plainte pour "fraude" contre Clausi, qui lui avait acheté une Ferrari en échange d'un paiement en Bitcoin d'une valeur de 400,000 XNUMX €.
Clausi a également fait l'objet d'une autre plainte d'un citoyen marocain, l'accusant d'avoir signé un chèque sans provision au nom d'un tiers pour l'achat de trois montres de luxe. Le tribunal a ordonné à Clausi d'indemniser le propriétaire des montres à hauteur de 40,000 3,900 dirhams (XNUMX XNUMX €).
Selon le père de Clausi, le jeune homme originaire de Moselle, dans l'est de la France, s'était installé au Maroc avec l'intention d'implanter une néobanque en Afrique. Malheureusement, ses plans ont été perturbés par son arrestation et les problèmes juridiques qui ont suivi.
La position stricte du Maroc sur l'utilisation de la crypto-monnaie a sans aucun doute fait un exemple de Clausi, servant de récit édifiant pour d'autres qui pourraient envisager de s'engager dans des transactions similaires dans le pays.
Préoccupations liées à la cybercriminalité au Maroc
Cette affaire n'est pas la seule impliquant des citoyens français et la cybercriminalité au Maroc. Plus tôt cette année, les autorités marocaines ont extradé un autre citoyen français, Sébastien Raoult, vers les États-Unis pour faire face à des accusations criminelles liées à la cybercriminalité.
Raoult est soupçonné d'être membre d'un groupe de hackers connu sous le nom de ShinyHunters, un groupe "chapeau noir" qui aurait volé et vendu des données à de nombreuses grandes entreprises.
La répression du gouvernement marocain contre la cybercriminalité, l'utilisation illégale de crypto-monnaie et d'autres infractions connexes met en évidence les préoccupations croissantes concernant le potentiel de fraude et d'autres crimes financiers à l'ère numérique.
Alors que les pays du monde entier sont aux prises avec les défis posés par l'évolution rapide de la technologie et une économie mondiale de plus en plus interconnectée, le besoin de réglementations complètes et de mesures d'application strictes devient encore plus critique.
Malgré la sévérité de la punition de Clausi, il est essentiel de reconnaître qu'à mesure que les crypto-monnaies deviennent plus courantes, la nécessité pour des pays comme le Maroc de reconsidérer leur position sur les monnaies numériques est cruciale.
Ce faisant, ils peuvent potentiellement favoriser l'innovation et soutenir le développement de nouveaux services et produits financiers.
Le cas de Thomas Clausi rappelle brutalement aux particuliers et aux entreprises de rester vigilants et informés des implications juridiques de leurs transactions financières, en particulier lorsqu'ils opèrent dans des juridictions étrangères.
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