Plus de 3000 transferts BTC ont pris le devant de la scène

• Ces transactions ont eu lieu après le mandat d'arrêt de Do Kwon
• Des transferts d'une valeur de 3,313 XNUMX BTC ont été effectués depuis le compte LFG
• KuCoin a gelé les 1,354 XNUMX BTC transférés

Suite à l'émission d'un mandat d'arrêt contre le fondateur et PDG de Terraform Labs Do Kwon par la Corée du Sud, un transfert suspect d'un montant total de 60 millions de dollars a été découvert.

Selon les rapports, le transfert s'est produit d'un portefeuille LUNA Foundation Guard (LFG) vers des portefeuilles KuCoin et OKX.

La Corée du Sud se fait geler les portefeuilles

Le rapport indique que le compte d'actifs virtuels de la LUNA Foundation Guard n'a été créé sur Binance que le 15 septembre en raison d'enquêtes en cours en Corée du Sud contre le PDG de Terraform.

Du compte LFG, 3,313 66.65 BTC (soit 15 millions de dollars) ont été transférés vers deux comptes étrangers KuCoin et OKX. Entre le 18 et le XNUMX septembre, les pièces ont été déplacées plusieurs fois.

L'équipe d'enquête conjointe sur les crimes contre les valeurs mobilières et le bureau du procureur du district sud de Séoul voulaient tous deux geler ces comptes, et ils ont également demandé à KuCoin et OKX de faire de même.

Alors qu'OKX a refusé de prendre des mesures concernant les 1,959 1,354 BTC restants, KuCoin a gelé les XNUMX XNUMX BTC transférés.

Les procureurs de Corée du Sud sont particulièrement préoccupés par l'utilisation de ce transfert à des fins de blanchiment d'argent. Il est important de noter qu'aucun de ces échanges n'est actuellement réglementé en Corée du Sud.

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Kwon a-t-il encore plus de problèmes ?

La blockchain Terra, ses pièces stables natives TerraUSD (UST) et Luna (LUNA), et leurs histoires respectives sont assez turbulentes. Kwon et Daniel Shin établissent-ils Terraform Labs à Séoul en 2018 ?

En 2019, le duo a introduit la blockchain Terra et les crypto-monnaies UST et LUNA qui l'accompagnent. En mai 2022, l'ensemble de l'écosystème Terra s'est effondré à la suite de la déstabilisation de LUNA.

Le crypto-écosystème mondial s'est écrasé en conséquence. Terraform Labs et Kwon se sont vu imposer une pénalité fiscale de 78.4 millions de dollars par le service fiscal national sud-coréen. Le passeport de Kwon a été rapidement confisqué par les autorités locales.

Hier encore, le gouvernement sud-coréen a demandé à Interpol de publier une notice rouge à son encontre. Kwon a reconnu dans une interview que la disparition du stablecoin TerraUSD pourrait avoir été causée par un membre de Terraform.

Kwon, d'autre part, a été actif sur Twitter, réitérant qu'il ne se cache pas et que l'entreprise travaille avec les agences gouvernementales intéressées pour coopérer.

Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l'écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l'aident à donner une perspective unique à son écriture

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