Lors d'un procès devant la Crown Court de Southwark à Londres, les procureurs ont accusé une femme d'avoir converti du Bitcoin en espèces et en biens dans le cadre d'une prétendue stratagème de blanchiment d'argent lié à une fraude massive de 6.3 milliards de dollars en Chine.
Un système de blanchiment de Bitcoin dévoilé
Selon Selon un rapport de Reuters, l'accusé, Wen Jian, est accusé d'avoir aidé à cacher la source de fonds qui auraient été volés à environ 130,000 2014 investisseurs chinois entre 2017 et XNUMX.
Même si Wen nie les trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent, elle n'est pas soupçonnée d'avoir été directement impliquée dans la fraude sous-jacente.
Selon le rapport, la procureure Gillian Jones a déclaré au tribunal que Zhang Yadi avait orchestré le stratagème frauduleux. L'acte d'accusation l'a nommé en tant que bénéficiaire du blanchiment d'argent présumé. D’un autre côté, Wen aurait été utilisé comme « personne de façade » pour dissimuler l’origine des fonds volés.
L'argent, obtenu grâce à la fraude, aurait été utilisé pour acheter du Bitcoin et reconverti en espèces ou en actifs de grande valeur à l'arrivée de Zhang à Londres.
Bien que des individus associés au stratagème aient été arrêtés en Chine, Zhang reste important et aucun des fonds n'a été restitué aux investisseurs fraudés.
Implication Bitcoin remise en question
Au cours du procès, l’accusation a souligné que Wen ne contestait pas son implication dans le commerce du Bitcoin. La question centrale pour le jury est de savoir si Wen savait ou soupçonnait que le Bitcoin qu'elle manipulait avait été obtenu via activités criminelles.
Pour sa défense, Wen affirme avoir été la soignante de Zhang et affirme qu'elle pensait que Zhang avait légitimement acquis des richesses grâce à des activités minières, immobilières et de bijouterie de bitcoins.
Selon Reuters, le procès devrait se terminer en mars et Wen risque l'emprisonnement, des amendes et la confiscation de ses avoirs. restitution pour les victimes, atteinte à la réputation et autres conséquences collatérales telles que des restrictions de voyage ou des limitations des activités financières.
Alors que le procès se poursuit à Londres, l'affaire soulève d'importantes inquiétudes concernant l'implication présumée de Bitcoin dans des systèmes de blanchiment d'argent liés à une fraude de plusieurs milliards de dollars en Chine.
Le résultat de ce procès aura des implications pour les futures enquêtes et efforts réglementaires visant à lutter contre les délits financiers impliquant les crypto-monnaies. La procédure déterminera si Wen Jian a sciemment participé aux activités de blanchiment d'argent ou si elle croyait sincèrement à la légitimité de la richesse de Zhang.
Depuis la dernière mise à jour, la principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin, se négocie actuellement à 43,500 5 $. Il a récemment présenté un mouvement latéral des prix après une hausse significative de XNUMX % lundi.
Notamment, Bitcoin a réussi à regagner le terrain perdu, démontrant une augmentation des prix de 12 % au cours des sept derniers jours et de 2 % au cours des quatorze derniers jours.
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Source : https://bitcoinist.com/bitcoin-laundering-scheme-tied-6-billion-fraud/