Les choses continuent de prendre une tournure dramatique dans l’espace crypto ! Aujourd'hui, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) s'en prend à KuCoin, une importante bourse d'actifs numériques, alléguant des violations de la Commodity Exchange Act (CEA) et des réglementations de la CFTC. Les accusations sont graves et couvrent toute une série d’activités liées au commerce des matières premières.
Ce qui nous attend? Plongeons pour explorer.
KuCoin sous surveillance
KuCoin, un acteur important sur le marché des crypto-monnaies, se retrouve dans une situation délicate alors que la CFTC allègue de nombreuses violations, notamment la participation à des transactions illégales sur les matières premières et l'exploitation sans enregistrement approprié. Les accusations sont nombreuses, couvrant des infractions telles que les transactions à terme sur matières premières hors bourse et le défaut de mise en œuvre de processus KYC adéquats.
Selon le procureur américain Damien Williams, KuCoin est accusé de cacher la présence de nombreux utilisateurs américains sur sa plateforme, malgré le traitement de milliards de dollars de transactions quotidiennes et de milliers de milliards de dollars par an. Il est choquant de constater que la bourse est accusée de faciliter le blanchiment d’argent, en traitant plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects tout en envoyant plus de 4 milliards de dollars.
Saviez-vous? KuCoin et ses fondateurs risquent jusqu'à 10 ans de prison pour avoir enfreint les lois américaines anti-blanchiment d'argent
En réponse, KuCoin nie les allégations, affirmant son engagement à se conformer et en ouvrant des enquêtes internes. Cependant, la bataille judiciaire continue, soulignant la gravité des accusations.
CFTC: Pour la justice ?
En réponse aux violations présumées de la loi par KuCoin, la CFTC demande des sanctions sévères. Celles-ci incluent la restitution des bénéfices, des amendes pécuniaires, des interdictions de commerce et d'enregistrement et une injonction contre de nouvelles violations.
La bataille juridique montre à quel point il est compliqué de réglementer les crypto-monnaies et combien il est important de suivre les règles pour protéger les investisseurs et mettre fin aux activités illégales comme le blanchiment d’argent. La CFTC indique également clairement qu’elle tiendra les plateformes de cryptographie responsables du respect des lois américaines.
Mais ce n'est pas tout!
Ajoutant un autre niveau de complexité, les entités liées à KuCoin font face à des accusations criminelles liées à la loi sur le secret bancaire et à l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. La réaction du marché a été rapide, le jeton natif de KuCoin (KCS) ayant connu une baisse de 5 % après l'annonce, parallèlement à une baisse de 1 % du Bitcoin (BTC).
Ethereum et Litecoin sous le microscope
Mais le véritable explosif dans cette affaire est la déclaration par la CFTC d'Ethereum et de Litecoin comme matières premières, aux côtés de Bitcoin, dans le cadre d'un procès contre KuCoin pour transactions illégales de matières premières. Cette évolution a des implications importantes, en particulier compte tenu de la position différente de la SEC sur Ethereum. Notamment, environ 500 millions de dollars d'actifs ont été retirés de KuCoin sur le réseau Ethereum à la suite de la plainte pénale du gouvernement américain, mais les portefeuilles chauds de KuCoin détiennent toujours plus de 3.6 milliards de dollars d'actifs sur Ethereum.
Lire la suite : Le président de la CFTC affronte la décision possible de la SEC concernant la garde d'Ethereum
Source : https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/