Dans une lettre adressée aux PDG des institutions financières, la Banque centrale du Kenya (CBK) a déclaré que les institutions financières opérant dans le pays devaient cesser et s'abstenir de traiter avec deux fintechs nigérianes, Flutterwave et Chipper Cash. La lettre réitère les affirmations du gouverneur de la CBK, Patrick Njoroge, et de l'Asset Recovery Agency (ARA) selon lesquelles les deux sociétés ne sont pas autorisées à opérer au Kenya.
Flutterwave et Chipper's Clash avec la CBK
La Banque centrale du Kenya (CBK) a ordonné aux institutions financières du pays de cesser et de s'abstenir de traiter avec deux startups fintech nigérianes Flutterwave et Chipper Cash. L'ordre est venu à peine 24 heures après que le gouverneur de la CBK, Patrick Njoroge, eut dit journalistes que les deux entités ne sont pas autorisées à opérer au Kenya.
Avant l'annonce de la CBK, une Haute Cour du Kenya avait décidé que les comptes bancaires de Flutterwave devaient être gelés pour faire place à une enquête sur les activités illégales présumées du géant de la fintech. La décision du tribunal a ensuite permis à l'Agence kenyane de recouvrement des actifs (ARA) de bloquer l'accès de Flutterwave à plus de 50 comptes bancaires qui détiennent près de 60 millions de dollars.
Comme précédemment rapporté par Bitcoin.com News, l'ARA a fait valoir que Flutterwave ne fournit pas de services marchands selon les revendications, mais est plutôt impliqué dans des activités de blanchiment d'argent. Cependant, Flutterwave Rejeté les allégations et prétendait «avoir les dossiers pour vérifier cela». La licorne fintech, qui collectés 250 millions de dollars plus tôt cette année, a également affirmé qu'il "maintient les normes réglementaires les plus élevées dans nos opérations".
En outre, la déclaration de la société fintech affirmait que ses "pratiques et opérations de lutte contre le blanchiment d'argent sont régulièrement auditées par l'une des quatre grandes sociétés".
Les PDG des institutions financières doivent confirmer leur conformité
Alors que Flutterwave a suggéré dans sa déclaration qui travaille avec les régulateurs, les remarques de Njoroge et la lettre ultérieure de la CBK aux PDG des institutions financières kenyanes datée du 29 juillet, réitèrent les allégations d'ARA selon lesquelles Flutterwave est engagée dans "des services de transfert de fonds et de paiement sans licence ni autorisation".
Entre-temps, en plus d'informer les chefs des institutions financières kenyanes du statut de la licence d'exploitation des deux fintechs, la lettre demande également aux PDG de confirmer leur conformité à l'ordonnance dans les sept jours.
« Il vous est donc demandé de cesser immédiatement de traiter avec Flutterwave et Chipper. Vous êtes ensuite tenu, dans les sept jours suivant la date de la lettre, de confirmer à la CBK votre conformité à la directive », lit-on dans la lettre de la CBK.
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Source : https://news.bitcoin.com/kenya-central-bank-orders-financial-institutions-to-stop-dealing-with-two-nigerian-fintechs/