Une opération internationale a décroché Chipmixer, un service de mixage de crypto-monnaie qui aurait blanchi plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie, selon le ministère américain de la Justice (DOJ). L'opération a impliqué des autorités nationales aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Pologne et en Suisse, avec le soutien d'Europol.
Une opération internationale démonte Chipmixer
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi "un démantèlement international coordonné de Chipmixer", qu'il a décrit comme "un service de" mélange "de crypto-monnaie darknet responsable du blanchiment de plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaie". Europol, qui a apporté son soutien à l'opération de démantèlement du service de mixage, a annoncé de manière indépendante :
Les autorités nationales ont mis hors service l'infrastructure de la plate-forme pour son implication présumée dans des activités de blanchiment d'argent et ont saisi quatre serveurs, environ 1909.4 bitcoins en 55 transactions (environ 44.2 millions d'euros) et 7 To de données.
Les forces de l'ordre fédérales américaines ont saisi deux domaines qui dirigeaient les utilisateurs vers le service Chipmixer et un compte Github tandis que la police criminelle fédérale allemande (le Bundeskriminalamt) a saisi les serveurs back-end Chipmixer et plus de 46 millions de dollars en crypto-monnaie, a détaillé le DOJ.
Chipmixer a permis à ses utilisateurs d'effectuer des dépôts en bitcoin (BTC) qu'il "a ensuite mélangés avec le bitcoin d'autres utilisateurs de Chipmixer, mélangeant les fonds d'une manière qui rendait difficile pour les forces de l'ordre ou les régulateurs de retracer les transactions", a expliqué le ministère de la Justice.
"Il fonctionnait principalement comme un service caché de Tor pour dissimuler l'emplacement de ses serveurs et empêcher la saisie par les forces de l'ordre", a noté le DOJ, ajoutant que bien qu'il ait de nombreux utilisateurs américains, le service ne s'est pas enregistré auprès du Département américain du Trésor. Crimes Enforcement Network (FinCEN) et n'a pas collecté d'informations d'identification sur ses clients.
Le ministère de la Justice a ajouté qu'à partir d'août 2017 et vers cette période, Minh Quốc Nguyễn, 49 ans, de Hanoï, au Vietnam, "a créé et exploité l'infrastructure en ligne utilisée par Chipmixer et promu les services de Chipmixer en ligne", précisant :
Nguyễn est accusé d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité. S'il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 40 ans de prison.
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Source : https://news.bitcoin.com/international-operation-takes-down-crypto-mixer-chipmixer-creator-could-face-40-years-in-prison/