La police indienne recherche le fondateur de Bitconnect dans une enquête impliquant près de 5 millions de dollars en Bitcoin

Les autorités indiennes recherchent le fondateur de Crypto protocole d'investissement Bitconnect Satish Kumbhani sur une arnaque impliquant Bitcoin (BTC). 

Kumbhani est recherché après qu'une plainte a été déposée contre lui pour avoir fraudé un homme de près de 220 Bitcoins (4.7 millions de dollars) dans la ville tentaculaire de Pune, Indian Express rapporté en Août 18.

Un avocat basé à Pune a déposé le premier rapport d'information (FIR) auprès de la police, affirmant que l'accusé l'avait escroqué de son investissement initial de 54 Bitcoins. Il convient de mentionner que les autorités préparent le dossier dans le cadre du premier rapport d'information après vérification initiale que la plainte déposée répond aux exigences de base d'une enquête officielle.

L'avocat qui a requis l'anonymat a accusé Kumbhani et six autres de lui avoir également fraudé les rendements de 166 BTC qu'il a réinvestis dans différentes plateformes entre 2016 et 2021.

Kumbhani monte des problèmes juridiques 

Notamment, Kumbhani est en fuite depuis février après avoir été inculpé dans un stratagème de Ponzi de 2.4 milliards de dollars impliquant des investisseurs américains. Dans un dépôt légal, les autorités américaines ont déclaré que Kumbhani avait probablement disparu de l'Inde sans qu'on sache où il se trouvait.

"Kumbhani a probablement déménagé de l'Inde vers une adresse inconnue dans un autre pays étranger. Depuis novembre, la Commission consulte les autorités de régulation financière de ce pays pour tenter de localiser l'adresse de Kumbhani. À l'heure actuelle, cependant, l'emplacement de Kumbhani reste inconnu », indique le dossier. 

Il convient de mentionner que les investisseurs du monde entier ont été encouragés à acheter la crypto-monnaie open source et décentralisée de Bitconnect, baptisée Bitconnect Coin (BCC). Ils prêteraient ensuite les jetons à Bitconnect via un programme de prêt. En retour, Bitconnect investirait le produit dans des solutions technologiques propriétaires créées pour négocier automatiquement et de manière rentable. 

Cependant, selon les autorités, les investissements n'ont pas été négociés comme promis, mais ont été canalisés vers le paiement des investisseurs précédents.