Les autorités indiennes ont gelé 77.6 BTC transférés à Binance depuis WazirX

Les autorités indiennes ont récemment attiré l'attention de l'industrie de la cryptographie après avoir gelé environ 77.5 Bitcoins (1,511,376 XNUMX XNUMX $ selon le prix au moment de la rédaction) qui ont été envoyés de l'échange crypto local WazirX à Binance. La Direction de l'application des lois du pays a déclaré que cette décision faisait partie de l'enquête sur le blanchiment d'argent impliquant une application de jeu mobile.

La Direction de l'application de la loi de l'Inde a expliqué que les fonds étaient gelés en vertu de la PMLA (Prevention of Money Laundering Act) du pays. L'agence sert d'agence gouvernementale d'application de la loi et de renseignement économique, et elle est actuellement au milieu d'une enquête impliquant une application de jeu connue sous le nom de E-nuggets.

Qu'est-il arrivé?

L'annonce de l'agence a noté que les pièces avaient été transférées depuis la plus grande bourse nationale, WazirX, et qu'elles avaient été envoyées à Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volume de transactions.

ED a gelé les crypto-monnaies, 77.62710139 Bitcoins d'une valeur de Rs 12.83 Cr. environ. en vertu de la PMLA, 2002, concernant une enquête menée contre un Aamir Khan et d'autres concernant l'application de jeu mobile, à savoir les pépites électroniques. Plus tôt, ED avait saisi Rs. 17.32 Cr en espèces dans l'étui

– ED (@dir_ed) 28 septembre 2022

ED a en outre expliqué sa décision en notant qu'Aamir Khan avait lancé une application de jeu pour appareils mobiles, l'appelant E-nuggets. L'application a été conçue à des fins frauduleuses, comme le prétendent les autorités. Apparemment, l'application collecterait de grosses sommes d'argent auprès des utilisateurs qui l'ont téléchargée, puis empêcherait tout le monde de retirer les fonds. Cela donnerait une raison inventée de le faire afin de calmer les utilisateurs, tandis que les créateurs de l'application effaceraient les données des serveurs d'applications et obtiendraient l'argent pour eux-mêmes.

Jusqu'à présent, l'enquête a révélé que l'accusé avait utilisé l'échange WazirX pour transférer les fonds volés à l'étranger, en utilisant un faux compte sous le nom de Sima Naskar. Les pièces ont ensuite été transférées vers un autre compte ouvert sur Binance. Après avoir découvert cela, les autorités ont décidé de geler les fonds sur Binance.

L'ED a réprimé plusieurs plateformes pour arrêter le blanchiment d'argent

Binance aurait acquis WazirX en 2019, mais son PDG, CZ, a récemment noté que l'accord n'avait jamais été conclu. Il a souligné que Binance n'avait jamais détenu d'actions de WazirX, ni de l'entité qui exploite la bourse indienne, Zanmai Labs.

L'ED a également gelé les actifs de WazirX plus tôt cette année, en août, notant que le montant gelé à l'époque dépassait 8 millions de dollars. Plus tôt ce mois-ci, cependant, WazirX a annoncé que les comptes bancaires gelés avaient été dégelés.

Outre les comptes de WazirX, ED a également gelé les actifs cryptographiques et bancaires appartenant à une plate-forme cryptographique appelée Vauld, qui est soutenue par Peter Thiel. Le montant total contenu dans les comptes gelés s'élevait à environ 46 millions de dollars. L'ED aurait même fouillé Coinswitch, un autre échange cryptographique majeur, bien que son PDG ait souligné plus tard que cela n'avait rien à voir avec le blanchiment d'argent.

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