En fait, les crypto-monnaies sont considérées comme les systèmes les plus sécurisés, fondés sur le réseau peer-to-peer et la technologie blockchain. Indépendamment du fait que les transactions sont sécurisées, cela ne signifie pas qu'elles sont privées. Ils peuvent toujours être tracés, ce qui implique que vos transactions pourraient être la cible de regards indiscrets. C'est parce que ces crypto-monnaies, telles que Bitcoin, fonctionnent à l'aide d'un grand livre public qui est également transparent. Les utilisateurs, les commerçants et les mineurs de BTC peuvent surveiller publiquement vos transactions.
Le "but" des mélangeurs cryptographiques
Les plateformes de mélange de pièces essaient d'éliminer le facteur de traçabilité et vous permettent d'utiliser vos pièces en toute confiance. En tant que tel, Bitcoin Mixers mélange votre BTC en utilisant un système aléatoire visant à créer une avenue trompeuse, empêchant les tiers et les pirates de suivre vos mouvements. Les mélangeurs BTC sont également appelés mélangeurs ou culbuteurs. Ils peuvent dissimuler votre identité Web et votre adresse de portefeuille et cacher vos transactions aux fouineurs.
Indépendamment du fait que les mélangeurs Bitcoin soient les meilleures solutions pour obtenir un anonymat plus élevé dans les transactions cryptographiques, ils présentent toujours des risques pour les utilisateurs et les commerçants cryptographiques. Cet article met en lumière ces risques.
Mélangeurs Bitcoin
Le réseau de blockchain sous-jacent de Bitcoin est un grand livre ouvert, et les transactions du réseau peuvent être visualisées et accessibles à l'aide d'un explorateur de blocs. Lorsque votre ID de portefeuille est exposé, cela accueille des risques tels qu'un accès indésirable. De plus, cela met vos fonds Bitcoin en danger. Le gouvernement et les autres autorités ne peuvent pas créer d'adresses IP à partir d'adresses blockchain. Cependant, la piste des actifs numériques, y compris l'endroit où ils sont transférés pour acheter des produits ou payer des services, peut être suivie, dévoilant le destinataire et l'expéditeur.
Étant donné que la plupart des crypto-monnaies sont conformes aux directives Know-Your-Customer (KYC), toutes les transactions Bitcoin peuvent être surveillées. L'adresse de votre portefeuille crypto peut être tracée, identifiant les sources de votre crypto et la destination vers laquelle vous les transférez. Les services Tumbler cachent le processus d'identification, ce qui rend impossible le suivi ou la traçabilité de vos transactions.
Comme la plupart des mélangeurs de pièces, les mélangeurs Bitcoin sont des outils axés sur la confidentialité qui visent à renforcer l'anonymat des transactions Bitcoin. Ils fusionnent plusieurs paiements Bitcoin provenant de diverses sources et expéditeurs et forgent une seule transaction. L'échange traite tous les paiements comme une seule transaction, cachant de nombreux utilisateurs et plusieurs transferts Bitcoin.
Les mélangeurs Bitcoin présentent un ensemble d'avantages, le principal étant des niveaux de confidentialité plus élevés. Ils représentent les deux tiers de toutes les transactions Bitcoin. Avoir un anonymat plus élevé dans les transactions de vos actifs numériques élimine la menace que vos transactions soient examinées par des cybercriminels. Les mélangeurs aident à garder votre identité cachée et à préserver votre vie privée.
Escroqueries et risques liés au mélangeur Bitcoin
Indépendamment d'être un énorme assistant pour garder les transactions privées, ces mélangeurs sont toujours signalés et considérés comme suspects. Les escrocs et les cybercriminels ont trouvé des moyens de tirer parti des commerçants de crypto et des fraudeurs qui cherchent à dissimuler leur identité et leurs transactions.
Divers sites de mélange de bitcoins dirigent les utilisateurs vers des sites de phishing lorsqu'ils recherchent un mélangeur Bitcoin légitime en ligne. Ces sites de phishing trompent les commerçants de crypto et volent leurs fonds.
Escroqueries sur le darknet
Le tout premier cas d'escroquerie à l'aide d'un mélangeur Bitcoin fabriqué par le département américain de la justice remonte au début de 2020. Un homme de l'Ohio a été appréhendé pour avoir fraudé des commerçants de Bitcoin et blanchi plus de 300 millions de dollars. Larry Harmon d'Akron, Ohio, a été arrêté et accusé d'avoir utilisé un mélangeur Bitcoin pour s'engager dans des services Web sombres.
Le site Web sombre Helix a été utilisé comme mélangeur Bitcoin, obtenant des fonds des utilisateurs et les cachant sous de nombreuses micro-transactions. Harmon était de connivence avec le site et menait des opérations consistant à dissimuler des transactions illégales aux autorités du Darknet.
D'autres entités du Darknet se sont tournées vers les mélangeurs Bitcoin pour obscurcir leurs pistes de transaction. Les marchés du darknet utilisent des échanges cryptographiques avec moins d'exigences de vérification d'identité pour liquider leurs actifs numériques.
Mélangeurs centralisés
Compte tenu du fait que les mélangeurs sont centralisés, ils présentent un risque évident de défaillance en un seul point. Pour être plus simple, même si vous faites confiance aux entités de mixage pour utiliser des adresses multisig, votre vie privée sera perdue si leurs services sont violés. Même lorsque le gobelet est prêt à partager vos données, vous perdrez toujours votre vie privée.
Cependant, CoinJoin a tenté de résoudre ce problème en combinant plusieurs entrées utilisateur en une seule transaction. Il prend les pièces et les transforme en une seule transaction, et chaque participant signe avant sa diffusion sur le réseau.
Personne ne peut retracer l'origine des pièces, pas même le mélangeur qui fait la fusion. C'est la principale raison pour laquelle les échanges cryptographiques interdisent les mélangeurs de pièces. Le risque d'implication de tiers ou de violation de données du mélangeur signifie que les fonds des commerçants de crypto seront perdus à jamais.
La corruption apportée par l'anonymat
L'utilisation de mélangeurs Bitcoin implique que les transactions resteront toujours privées. L'anonymat est accru, mais la transparence et la vérifiabilité sont tout aussi importantes que la confidentialité. L'anonymat accru conduit à un manque de responsabilité qui, à son tour, crée des opportunités pour les cybercrimes, les escroqueries et la corruption.
Les témoignages du passé en attestent. Les criminels se sont livrés à des crimes et les ont financés à l'aide de monnaies numériques, et avec des mélangeurs en jeu, il devient presque impossible de suivre et de retracer ces activités malveillantes.
Réflexions finales
L'utilisation de mélangeurs Bitcoin est une bonne idée si vous souhaitez que vos transactions soient plus anonymes et privées. Quoi qu'il en soit, l'utilisation d'un mélangeur à pièces comporte ses propres risques. Même si les mélangeurs ne sont pas illégaux dans la plupart des juridictions, les échanges ont interdit aux utilisateurs de lier les adresses de portefeuille aux mélangeurs de pièces.
De plus, comme le montre la nature humaine, la confidentialité est nécessaire pour les personnes qui cherchent à transférer des actifs numériques. Au fur et à mesure que les gens réaliseront l'importance de la vie privée, les mélangeurs seront sans aucun doute adoptés. Même ainsi, les utilisateurs et les commerçants de crypto doivent être prudents quant à l'utilisation des services de mixage Bitcoin en raison des escroqueries et autres cybercrimes liés aux entités.
Source : https://crypto.news/how-bitcoin-mixers-create-false-sentiments-for-crypto-traders/