De nouveaux problèmes pour les banques sud-coréennes concernant les échanges premium de Bitcoin Kimchi d'une valeur de 6.5 milliards de dollars

Le régulateur financier intégré de la Corée du Sud - Financial Supervisory Service (FSS) - enquêterait sur les banques nationales et commerciales après avoir détecté un nombre important de transactions illégales de transfert de fonds à l'étranger.

Au cours des dernières semaines, le rôle des banques dans la facilitation des traders premium de kimchi pour permettre l'argent rapide lorsque les volumes de trading augmentent a fait l'objet d'un examen minutieux. Il a été précédemment supposé que ces institutions financières étaient utilisées par des particuliers et des entreprises, en plus de plusieurs sociétés écrans nationales présumées, dans le but de transférer des fonds à l'intérieur et à l'extérieur du pays pour financer d'importants efforts d'arbitrage des primes de kimchi.

Les régulateurs ont maintenant affirmé que le montant des échanges de primes de kimchi pourrait être d'environ 6.5 milliards de dollars (8.5 billions de KRW).

Les régulateurs sud-coréens intensifient l'examen

D’après une rapport par Asia Times, une grande partie des fonds transférés à l'étranger entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d'échange de crypto-monnaie qui ont ensuite été transférés hors du pays. Les chiens de garde soupçonnent que certaines des entreprises ont peut-être exploité la prime au kimchi.

La Woori Bank et la Shinhan Bank étaient les deux institutions financières signalées par la FSS pour avoir enfreint la réglementation sur les envois de fonds à l'étranger. Cependant, beaucoup sont dans la ligne de tir suite à l'enquête. Le superviseur avait précédemment estimé qu'environ 3.37 milliards de dollars avaient été transférés à l'étranger par plusieurs commerçants avec l'aide de banques nationales. Suite à cela, ces banques ont lancé des audits internes et ont découvert de nombreuses transactions étranges.

Des rapports aussi suggéré que certains de ces fonds remis sont utilisés pour le blanchiment d'argent.

Actions punitives

La prime de Kimchi correspond essentiellement à l'écart de prix des crypto-actifs dans les bourses sud-coréennes par rapport aux plateformes de trading à l'étranger. En tant que tels, les commerçants achètent ces actifs sur les marchés étrangers et les vendent plus tard sur des marchés nationaux pour un profit. La principale préoccupation est que ces échanges favorisent les sorties de capitaux de l'entreprise.

En conséquence, le FSS a exprimé son urgence en la matière et a également révélé qu'il souhaitait prendre des mesures punitives contre les banques. Le dernier développement survient une semaine après que l'une des sociétés écrans présumées basées à Daegu, soupçonnée d'avoir facilité de nombreuses transactions suspectes, a été perquisitionnée par les autorités. Il aurait déplacé de grosses sommes d'argent à l'étranger pour "importer des lingots d'or et des puces semi-conductrices".