Le frère d'un ancien chef de produit Coinbase a plaidé coupable dans une affaire de délit d'initié de crypto-monnaie. Selon le département américain de la Justice (DOJ), il risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale.
Premier cas de délit d'initié crypto du DOJ
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé lundi que Nikhil Wahi, le frère d'un ancien chef de produit chez Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), "a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique dans le cadre d'un stratagème visant à commettre un délit d'initié dans les actifs de crypto-monnaie. Le DOJ l'appelle le "Première fois affaire de délit d'initié de crypto-monnaie. Nikhil Wahi a été arrêté en juillet.
Son frère, Ishan Wahi, a travaillé chez Coinbase en tant que chef de produit affecté à l'équipe de liste des actifs de la plateforme de trading de crypto-monnaie à partir d'octobre 2020.
Le ministère de la Justice a expliqué qu'à plusieurs reprises entre juillet 2021 et mai 2022, Nikhil Wahi a profité de l'utilisation "d'informations confidentielles de Coinbase sur les actifs cryptographiques qui devaient être répertoriés sur Coinbase".
Après avoir obtenu des conseils de son frère sur les actifs cryptographiques que Coinbase prévoyait de répertorier sur ses échanges, Nikhil Wahi "a utilisé des portefeuilles anonymes de blockchain Ethereum pour acquérir ces actifs cryptographiques peu de temps avant que Coinbase n'annonce publiquement les listes", a détaillé le DOJ, en précisant :
Suite aux annonces de cotation publique de Coinbase, Nikhil Wahi a vendu à plusieurs reprises les actifs cryptographiques dans un but lucratif.
Le DOJ a expliqué que pour dissimuler ses achats, Nikhil Wahi "a utilisé des comptes sur des échanges centralisés détenus au nom d'autres personnes, et a transféré des fonds, des actifs cryptographiques et le produit de leur stratagème via plusieurs portefeuilles anonymes Ethereum blockchain".
Nikhil Wahi "a également régulièrement créé et utilisé de nouveaux portefeuilles blockchain Ethereum sans aucun historique de transaction préalable afin de dissimuler davantage son implication dans le stratagème", a ajouté le ministère de la Justice, notant :
Nikhil Wahi, 26 ans, de Seattle, Washington, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également giflé les deux frères et leur ami avec des accusations de délit d'initié. Nikhil Wahi et l'ami "auraient acheté au moins 25 actifs cryptographiques, dont au moins neuf étaient des titres, puis les auraient généralement vendus peu de temps après les annonces dans un but lucratif. Le système de délit d'initié de longue date a généré des profits illicites totalisant plus de 1.1 million de dollars », a détaillé la SEC.
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Source : https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/