Le procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé la plus grande saisie de crypto-monnaie de l'histoire et la deuxième plus grande saisie financière jamais réalisée.
Selon une annonce du ministère américain de la Justice, James Zhong aurait illégalement a acquise plus de 50,000 XNUMX bitcoins (BTC) du marché du dark web, la route de la soie, il y a plus de dix ans.
Dit l'avocat américain Damian Williams,
«James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu'il a volé environ 50,000 3.3 Bitcoins à Silk Road. Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant était devenue un mystère de plus de XNUMX milliards de dollars. Grâce à un traçage de crypto-monnaie de pointe et à un bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime. Cette affaire montre que nous n'arrêterons pas de suivre l'argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu'à un circuit imprimé au fond d'une boîte de pop-corn.
La route de la soie était un ancien marché noir du darknet qui a fonctionné de 2011 à 2013 environ et était souvent associé à des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le trafic de drogue.
Selon le communiqué, Zhong a créé des comptes frauduleux Silk Road pour frauder le site Web de BTC en déposant une petite quantité de pièces, puis en retirant immédiatement un montant beaucoup plus élevé.
« Par exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 Bitcoins dans un portefeuille Silk Road. Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, Zhong a exécuté cinq retraits de 500 Bitcoin en succession rapide - c'est-à-dire dans la même seconde - résultant en un gain net de 2,000 XNUMX Bitcoin.
Autre exemple, un autre compte frauduleux a effectué un seul dépôt et plus de 50 retraits Bitcoin avant que le compte ne cesse son activité. Zhong a déplacé ce Bitcoin hors de Silk Road et, en quelques jours, les a regroupés en deux montants de grande valeur…
Collectivement, au dernier trimestre de 2017, ZHONG possédait donc environ 53,500 XNUMX Bitcoins du produit total du crime »
Au moment de la saisie en novembre de l'année dernière, lorsque Bitcoin était proche des sommets historiques, la réserve de BTC de Zhong s'élevait à plus de 3.6 milliards de dollars, selon le ministère de la Justice.
Avec BTC se négociant à 20,684 1,106,594,000 $ au moment de la rédaction, le BTC de Zhong serait évalué à environ XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX $ aujourd'hui.
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En vedette : Shutterstock/Jananova/Fotomay
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/07/feds-seize-silk-road-hackers-50676-btc-worth-over-3600000000-ten-years-after-massive-heist/