Les fonctionnaires fédéraux ont récupéré près de 3 millions de dollars en fonds crypto volés. L'argent a été pris par le biais d'un stratagème frauduleux qui a fait que plus de 150 unités de bitcoins sont passées entre les mains de criminels.
Les fonctionnaires fédéraux ont récupéré le BTC volé
Le stratagème aurait commencé il y a trois ans en 2020. Les personnes supervisant le arnaque avaient mis en place un centre d'appels qu'ils utilisaient intrinsèquement pour cibler les commerçants et les investisseurs américains. Ces individus les appelleraient et prétendraient servir en tant que membres des forces de l'ordre américaines.
Ils disaient aux personnes qu'ils appelaient que leur identité avait été compromise et, après avoir gagné leur confiance, demandaient aux victimes d'envoyer de petites sommes d'argent - généralement en bitcoins - à une adresse de portefeuille contrôlée pour s'assurer qu'elles pouvaient être vérifiées. .
C'est toujours un drapeau rouge. Aucune agence fédérale ou d'application de la loi n'appellera jamais quelqu'un comme ça. De plus, ils ne vous demanderont jamais de transférer des fonds. Malheureusement, les victimes n'ont pas vu ce qui se passait et, incapables de lire entre les lignes, elles ont fini par perdre une grande partie de leurs portefeuilles.
Vanessa Avery – l'avocate américaine du district du Connecticut – a affirmé dans une récente interview :
Ce bureau et nos partenaires chargés de l'application de la loi sont prêts à utiliser tous les outils disponibles pour enquêter, perturber et poursuivre les stratagèmes de fraude, en particulier les escroqueries qui ciblent les populations vulnérables. Nous continuerons d'être à l'avant-garde des enquêtes et de la saisie d'actifs numériques tels que la crypto-monnaie lorsque ces actifs sont liés à un comportement criminel. Les individus qui commettent des crimes ne pourront pas cacher le produit de ces crimes numériquement ou ailleurs.
Jean Njock – agent spécial par intérim en charge de la division New Haven, CT du Federal Bureau of Investigation (FBI) – a également jeté son grain de sel dans le mélange, commentant :
Quels que soient les cyber-outils et les méthodes que les acteurs criminels créent pour escroquer les membres du public, nous, au FBI, les US Marshals et les services secrets, consacrons toutes nos ressources à identifier les responsables et à les traduire en justice, où qu'ils se trouvent dans le monde. Nous encourageons chacun à faire preuve de diligence raisonnable pour vérifier l'authenticité de la personne avec qui il traite lorsqu'il fait des affaires en ligne afin d'éviter d'être victime d'escroqueries.
Les actifs sont restitués
L'histoire a une fin heureuse dans la mesure où de nombreuses victimes présumées récupèrent maintenant leur argent après que les responsables ont pu retracer les fonds via divers comptes vers un seul portefeuille numérique vers lequel tout l'argent avait été transféré. Le bureau du procureur américain a ensuite été en mesure d'obtenir un mandat de saisie civile pour confiscation des avoirs pour le portefeuille.
L'affaire est toujours ouverte et fait l'objet d'une enquête par plusieurs organismes d'application de la loi à travers le pays.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/