- Des bitcoins valant des millions de dollars ont été saisis par le FBI.
Des escrocs se faisant passer pour des membres des forces de l'ordre américaines ont escroqué des millions de dollars en Bitcoin ces dernières années. Ces escrocs appellent ou envoient fréquemment des e-mails à leurs victimes en se faisant passer pour des agents du FBI ou d'autres organisations gouvernementales. Ils les informent alors qu'ils doivent des impôts ou des amendes et les avertissent que s'ils ne paient pas, ils seront arrêtés. Les victimes sont invitées à envoyer leur bitcoin à une adresse de portefeuille spécifiée afin d'éviter d'être arrêtées.
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) affirme avoir intercepté des millions de dollars de bitcoins provenant d'escrocs étrangers qui ciblent les personnes âgées. Les escrocs ont convaincu les victimes de leur envoyer de l'argent en lieu sûr en supposant qu'ils étaient des représentants des autorités américaines chargées de l'application de la loi.
Le FBI et le procureur américain du district du Connecticut ont annoncé vendredi que des bitcoins et d'autres actifs numériques avaient été saisis dans le cadre d'une escroquerie ciblant les personnes âgées. Ils ont fourni les détails suivants : La saisie d'environ 151 bitcoins et autres actifs numériques fait suite à une enquête sur une entreprise de fraude qui s'appuyait fortement sur des victimes sans défense.
Le FBI, les services secrets américains et les services des maréchaux américains mènent tous des enquêtes sur l'affaire.
L'escroquerie qui a eu lieu en octobre 2020 ou vers cette date implique des étrangers se faisant passer pour des agents des forces de l'ordre américaines. Les autorités ont affirmé qu'elles ciblaient spécifiquement les victimes faibles, notamment les Américains de première génération et les personnes âgées. Ils ont informé les individus que leur identité avait été usurpée par téléphone. Les escrocs ont exigé des transferts d'argent pour la garde après avoir gagné la confiance des victimes promettant de rembourser l'argent plus les intérêts. Les détails de l'annonce sont les suivants : une fois que les étrangers ont eu accès à l'argent des victimes, ils l'ont transféré entre différents comptes bancaires et l'ont changé en monnaie numérique, comme le bitcoin et d'autres crypto-monnaies.
Un portefeuille numérique contenant du bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui avaient été achetés avec l'argent des victimes a été découvert lorsque les enquêteurs des forces de l'ordre ont suivi l'argent des victimes via de nombreux comptes. La police a souligné que les escrocs sont toujours en liberté.
Selon l'annonce, un civil atout Un mandat de confiscation pour le portefeuille numérique a été accordé au bureau du procureur américain. Les actifs numériques constituaient le produit de la fraude électronique, ce qui a incité le bureau du procureur américain à utiliser la procédure civile de confiscation des actifs.
Cela sert d'avertissement que les escrocs utiliseront n'importe quelle technique en leur pouvoir pour frauder des individus sans méfiance de leur argent. Il est crucial de faire preuve de prudence et de ne pas croire les appels téléphoniques ou les courriels non autorisés, en particulier s'ils prétendent provenir du gouvernement. N'envoyez pas d'argent et n'offrez aucune information personnelle si vous recevez un appel ou un e-mail de ce type. Contactez immédiatement le FBI ou un autre organisme d'application de la loi si vous pensez être victime d'une escroquerie. Les actions du FBI, dans ce cas, montrent son dévouement à protéger les gens contre la fraude et à rendre justice aux victimes.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/