- Deux Estoniens ont été arrêtés pour avoir prétendument commis une fraude cryptographique d'une valeur de plus de 575 millions de dollars.
- Les accusés sont les personnages derrière le fournisseur de services de cloud mining Bitcoin, aujourd'hui disparu – HashFlare
- Ils auraient utilisé cet argent pour acheter des biens immobiliers et des voitures de luxe.
Le ministère américain de la Justice (DoJ) a annoncé l'arrestation de deux Estoniens dans la capitale Tallinn. Le département les a accusés d’avoir commis une fraude cryptographique et de blanchir de l’argent. Les fraudeurs – Sergei Potapenko et Ivan Turõgin – étaient à l'origine du fournisseur de services de cloud mining Bitcoin, aujourd'hui disparu, HashFlare.
Les Estoniens sont accusés d’avoir fraudé les investisseurs en leur envoyant 575 millions de dollars dans le cadre de programmes de cryptographie. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a repris l'enquête sur cette affaire et est recherche victimes potentielles de HashFlare. De plus, s’ils sont reconnus coupables d’avoir commis ces crimes, les accusés risquent 20 ans de prison.
Lire Prévision de prix de Bitcoin [BTC] 2023-2024
Un ancien service minier Bitcoin rapporterait des millions de dollars à la maison
Le fournisseur de services de crypto mining était une filiale de HashCoins OU. La plateforme fournissait des services de cloud mining pour Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH et ZCash. Il a fait faillite en août 2019, citant le marché baissier de la crypto et le non-rentabilité du minage de Bitcoin comme raison. Et étant donné que la plateforme fonctionnait sur la base d'un contrat annuel, de nombreuses personnes risquaient de perdre de l'argent car les conditions générales de l'entreprise lui permettaient de mettre fin aux contrats sans procéder à aucun remboursement.
Les dernières informations fournies par le DoJ affirment que Hashflare ne dispose pas des équipements miniers qu'il prétendait avoir en premier lieu. Le communiqué de presse continue lire,
«Lorsque les investisseurs ont demandé de retirer leurs produits miniers, Potapenko et Turõgin n'ont pas été en mesure de payer la monnaie extraite comme promis. Au lieu de cela, soit ils ont résisté à effectuer les paiements, soit ils ont payé les investisseurs en utilisant la monnaie virtuelle que les accusés avaient achetée sur le marché libre, et non la monnaie qu’ils avaient extraite.
Notamment, les accusés ont été arrêtés non seulement pour leur implication dans HashFlare, mais également pour Polybius, une plateforme qui fonctionnerait comme une banque de crypto-monnaie. L'accusé a levé près de 25 millions de dollars auprès d'investisseurs grâce à la promesse de les verser sous forme de dividendes pour Polybe.
Cependant, les dividendes n’ont jamais été versés. Et l’argent collecté a été transféré vers d’autres comptes bancaires et portefeuilles contrôlés uniquement par l’accusé. Potapenko et Turõgin auraient ensuite blanchi une partie de ces fonds auprès de sociétés écrans pour acheter près de 75 propriétés immobilières et voitures de luxe.
Source : https://ambcrypto.com/fbi-seeks-victims-of-defunct-bitcoin-mining-platform-as-two-arrested/