Les États de l'Union européenne se sont réunis pour établir une nouvelle limite sur les achats en espèces et pour renforcer les contrôles sur les transactions en crypto-monnaie. Le 6 novembre, le bloc a accepté de fixer une limite de 10,000 10,557 € (1,000 1,055 $) aux paiements en espèces et d'exercer une surveillance plus stricte sur les transactions cryptographiques de plus de XNUMX XNUMX euros (XNUMX XNUMX $).
L'Union européenne va limiter l'utilisation des espèces, apparemment pour lutter contre le blanchiment d'argent
Les pays de l'Union européenne ont annoncé un ensemble de nouvelles directives pour rendre plus difficile l'utilisation de l'argent liquide et d'autres monnaies alternatives comme la crypto à des fins criminelles. Le 6 novembre, le bloc a approuvé une nouvelle limite pour les paiements en espèces, qui permettra jusqu'à 10,000 10,557 € (XNUMX XNUMX $) dans tous les pays qui font partie de l'union. Cependant, les pays seront autorisés à réduire encore plus la limite.
Actuellement, l'Espagne a l'une des limites les plus basses à cet égard, permettant aux citoyens de ne payer que jusqu'à 1,000 1,055 € (XNUMX XNUMX $) en espèces. Cependant, la Banque centrale européenne (BCE) exprimé son désaccord avec cela remonte à 2018, lorsque l'institution a qualifié la mesure de "disproportionnée" car elle pourrait limiter l'utilisation de l'argent liquide comme monnaie légale effective.
Ce ne sont pas seulement les paiements en espèces qui seront touchés par cette nouvelle série de mesures. D'autres secteurs, notamment la joaillerie et l'orfèvrerie, seront également confrontés à un contrôle accru de la part de l'organisation.
Zbynek Stanjur, ministre des Finances de la République tchèque, a déclaré :
Les paiements en espèces de plus de 10,000 XNUMX euros seront impossibles. Rester anonyme lors de l'achat ou de la vente d'actifs cryptographiques sera beaucoup plus difficile. Se cacher derrière plusieurs couches de propriété d'entreprise ne fonctionnera plus. Il sera encore plus difficile de blanchir de l'argent sale avec des bijoux ou de l'orfèvrerie.
Le bloc introduira également une nouvelle classification des systèmes de pays qui reflétera le niveau de conformité de chacun aux recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), y compris les listes grises et noires.
Transactions cryptographiques également incluses
Comme l'a déclaré Stanjur, les crypto-monnaies seront également incluses dans cet ensemble de mesures. L'Union européenne a convenu que les transactions cryptographiques d'une valeur supérieure à 1,000 1,055 € (XNUMX XNUMX $) feront l'objet d'enquêtes de diligence raisonnable par les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui les facilitent.
En outre, l'Union européenne soumettra les PSAV au même niveau de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme auquel les autres institutions financières sont déjà confrontées. Ces bourses et ces fournisseurs de services de garde devront introduire des éléments d'atténuation des risques lorsqu'ils traitent avec des portefeuilles auto-hébergés, ainsi que d'autres mesures spécifiques visant à contrôler les paiements transfrontaliers utilisant la crypto-monnaie.
Que pensez-vous de la dernière série de mesures anti-blanchiment adoptées par l'Union européenne ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/european-union-to-put-a-10000-euro-limit-on-cash-payments-transactions-over-e1000-in-crypto-will-be-scrutinized/