Do Kwon répond aux rapports de tentative de retrait BTC

Le défunt fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, aurait tenté de retirer 69 millions de dollars de Bitcoin peu de temps après l'émission d'un mandat d'arrêt à son nom. 

KuCoin et OKX ont demandé de geler des fonds

Selon les procureurs sud-coréens, Do Kwon a tenté de siphonner environ 69 millions de dollars du trésor de la Luna Foundation Guard (LFG) peu de temps après que les forces de l'ordre du pays ont émis un mandat d'arrêt à son encontre le 14 septembre. Le LFG est une organisation à but non lucratif créée. par Do Kwon pour défendre le prix de LUNA (Terra). 

Les rapports affirment que le 15 septembre, LFG a créé un portefeuille Binance. Peu de temps après, 3313 BTC ont été déplacés de LFG vers des portefeuilles créés dans les échanges Kucoin et OKX. Environ 1354 BTC des fonds transférés ont été envoyés à Kucoin pendant trois jours consécutifs, suivis de 1959 BTC qui ont été envoyés à OKX. Le bureau du procureur du district sud de Séoul a fait appel aux deux bourses pour geler les fonds. Ils ont enquêté sur l'affaire conjointement avec l'équipe d'enquête conjointe sur les crimes contre les valeurs mobilières. Bien qu'OKX n'ait pas répondu à la demande, KuCoin a accepté de se conformer et de geler les actifs. Cependant, comme aucune des bourses n'est basée en Corée, on ne peut s'attendre à leur pleine conformité en la matière. 

Les procureurs se rapprochent de Do Kwon

Abordant la question, un fonctionnaire du bureau du procureur a déclaré: 

« Dans une enquête criminelle normale, si une importante somme d'argent est retirée du compte du suspect après l'émission d'un mandat d'arrêt, il est naturel de mener une enquête approfondie avec suspicion de blanchiment et de recel. Nous devons d'abord vérifier s'il sera utilisé comme fonds d'évacuation.

Les forces de l'ordre sud-coréennes se rapprochent de Do Kwon depuis que le dépeggage du stablecoin TerraUSD a entraîné un effondrement à l'échelle du marché et anéanti 40 milliards de dollars de fonds d'investisseurs. Outre le mandat d'arrêt, Do Kwon est également actuellement recherché par Interpol. 

Do Kwon répond

Les allégations de transfert de fonds ont suscité une réponse du PDG de Terraform Labs, qui est resté silencieux sur les réseaux sociaux depuis la débâcle. Il a nié les allégations et affirmé qu'il n'avait pas utilisé les échanges mentionnés au cours de la dernière année. Peu de temps après l'annonce de la nouvelle qu'il avait tenté de retirer des fonds du compte LFG, Do Kwon a tweeté, 

"Ce qui a probablement été le plus surprenant dans tout cela, c'est la quantité de désinformation qui se répand. Il n'y a pas de "cashout" comme allégué, je n'ai pas utilisé de kucoin ou d'OKX au moins l'année dernière, et aucun fonds de TFL, LFG ou de toute autre entité n'a été gelé.

Avertissement: cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n'est ni proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.