Selon l'accusation formelle contre le fondateur de Terraform Labs, l'entreprise derrière l'effondrement de Terra (LUNA), la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) allègue que Do Kwon a puisé dans une partie de son énorme réserve de Bitcoin (BTC).
En plus de l'accuser d'avoir induit en erreur Investisseurs, les Etats Unis régulateur a également déclaré que Do Kwon avait transféré plus de 10,000 XNUMX Bitcoin hors de l'échec blockchain projet et en a transformé une partie en liquidités via une société suisse banque, selon un rapport by Bloomberg publié le 17 février.
Allégations de la SEC
Les plainte déclare que la SEC accuse Kwon et Terraform Labs de fraude liée au cryptocurrencies créés par eux, ce qui a entraîné des pertes d'investisseurs d'au moins 40 milliards de dollars, ainsi que le stockage de plus de 10,000 XNUMX BTC dans un froid portefeuille crypto loin de tout échange de chiffrement.
En outre, l'agence a déclaré que les accusés transféraient (et continuaient de transférer) ces actifs du portefeuille "sur une base périodique depuis mai 2022", les envoyant à un destinataire non divulgué. la traduction de documents financiers institution basée en Suisse et de les convertir en espèces.
"Entre juin 2022 et la date de cette plainte, plus de 100 millions de dollars en monnaie fiduciaire ont été retirés de cette banque suisse", a précisé la SEC.
Do Kwon en général alors que LUNC souffre
Malgré son démenti, Do Kwon reste sur le pouce après la Corée du Sud a émis un mandat d'arrêt après lui et son placement sur une notice rouge d'Interpol, avec les informations les plus récentes épinglant son cachette possible en Serbie, ce qui a conduit les responsables sud-coréens à visite le pays européen dans le but de le retrouver.
Pendant ce temps, la nouvelle du chien de garde financier américain accusant officiellement Do Kwon a Poussé la capitalisation boursière de Terra Classic (LUNC), la crypto-monnaie native renommée de l'ancien réseau Terra, en dessous du niveau de 1 milliard de dollars, représentant une perte de plus de 50 millions de dollars en une seule journée, comme audacieux signalé.
Source : https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/