Les 10,000 XNUMX BTC du portefeuille Dead Crypto Exchange Wex ont été supprimés de manière suspecte 

• Wex, successeur de BTC-e vol de 10,000 XNUMX BTC de manière anonyme.
• Arrestation d'Alexander Vinnik accusé de blanchiment d'argent lié à Mt. Gox. 
• Implication d'Alexie Bilyuchenko dans les fraudes et sa trame de fond. 

10k BTC de Wex transférés 

Le successeur de l'échange cryptographique fermé BTC-e, Wex, s'avère être 10,000 XNUMX BTC retirés de leurs portefeuilles pour la première fois en cinq ans. 

Selon les sources, la valeur de 165 millions de dollars en BTC a été transférée vers des portefeuilles anonymes depuis sa plus grande transaction en août 2017. Le 23 novembre 2022, 3,500 6,500 BTC ont été transférés vers plusieurs portefeuilles inconnus, et une autre somme de XNUMX XNUMX a été transférée vers une adresse unique. 

Il a été remarqué pour la première fois par Sergey Mendeleev, fondateur de l'échange de crypto Garantex et PDG d'Indefibank. Selon les rapports de Bits.media, Sergey l'a divulgué sur sa chaîne Telegram. 

Contrairement à d'autres acteurs, BTC-e n'a pas demandé aux utilisateurs de vérifier leur identité, et il attirait les investisseurs légitimes ainsi que les criminels organisés pour blanchir de l'argent. Selon Global Witness, l'augmentation de la popularité de BTC-e parmi les investisseurs a été remarquée en 2016 car il est devenu le troisième plus grand échange de crypto-monnaie au monde.   

Le Federal Bureau of Investigations (FBI) soupçonnait BTC-e d'être impliqué 

en cachant les fonds volés liés au piratage de Mt. Gox en février 2014. De plus, les experts en cybercriminalité pensent qu'il est également utilisé à mauvais escient par le mystérieux groupe de piratage russe Fancy Bears.     

Qu'est-il arrivé à tous les coupables ?

Selon la Coin Republic, le FBI a forcé le BTC-e à suspendre ses opérations commerciales en 2107. L'opérateur présumé de la crypto échange, Alexander Vinnik, a été arrêté par les autorités grecques la même année par le ministère américain de la Justice (DOJ) qui est accusé de blanchiment d'argent estimé à 9 milliards de dollars via l'échange.  

Selon la BBC, après l'effondrement de l'entreprise précédente, fondée par Vinnik et son autre partenaire Alexie Bilyuchenko. Peu de temps après, pour récupérer les pertes, Bilyuchenko a décidé de lancer un autre échange appelé Wex. Mais bientôt, à l'été 2018, l'activité commerciale a ralenti, et à la fin de l'année, et finalement elle s'est soudainement complètement arrêtée. . 

L'acteur clé Alexie était responsable de l'arrêt des échanges au Wex, laissant les utilisateurs incapables d'accéder à leurs investissements. Une valeur estimée à 450 millions de dollars de avoirs en crypto-monnaie a disparu sans laisser de traces.  

L'avocat de Vinnik, Timofei Musatov, a déclaré aux journalistes des médias locaux que pendant que Vinnik est en prison, il a fait une longue grève de la faim, souffrant d'une tumeur au cerveau. La France, la Russie et les États-Unis demandent tous son extradition. En décembre 2019, la police grecque l'a remis à la France. Après cela, les autorités françaises l'ont transféré au gouvernement des États-Unis la même année. 

Comme l'a noté Mendeleev, les forces de l'ordre russes ont arrêté Bilyuchenko en mars 2019. En juin 2022, le copropriétaire et PDG de Wex a été arrêté par Interpol à la demande du Kazakhstan.  

Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.

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