Les forces de l'ordre russes ont poursuivi les organisateurs d'une grande pyramide cryptographique qui promet des rendements extraordinairement élevés. Le stratagème de Ponzi est en train d'être démêlé après qu'un projet similaire a fraudé des milliers d'investisseurs en Russie, dans la région et bien au-delà.
La police trouve des organisateurs de pyramides cryptographiques au Daghestan, en Russie
Des agents du Service fédéral de sécurité (FSB) et du ministère de l'Intérieur de la république russe du Daghestan ont identifié des personnes soupçonnées d'organiser une pyramide financière majeure offrant aux victimes des bénéfices allant jusqu'à 500 % par an sur leurs investissements dans des actifs numériques.
Selon des sources citées par le quotidien économique russe Kommersant, les suspects sont des représentants du projet Yusra Global, a rapporté Forklog. Outre le Daghestan, l'entité frauduleuse avait établi des bureaux dans d'autres régions russes, au Kazakhstan en Asie centrale et en Turquie.
La publication révèle que les autorités ont arrêté quatre personnes en janvier, tous des citoyens russes, soupçonnés d'être à l'origine de la chaîne de Ponzi. Ils ont d'abord été placés en garde à vue pour une période de deux mois. Les accusés risquent jusqu'à dix ans de prison en plus de lourdes amendes.
Les auteurs de la fraude gonflaient les cotations des valeurs des actifs numériques et versaient des dividendes en utilisant les fonds investis par les nouveaux participants à la pyramide, détaille le rapport. Ils se répartissaient le reste de l'argent entre eux et achetaient des biens immobiliers.
Les estimations préliminaires suggèrent que les pertes des victimes s'élèvent à 1 milliard de roubles, soit plus de 10 millions de dollars selon les taux de change en vigueur au moment de la rédaction, a révélé le journal russe.
La nouvelle de l'enquête sur Yusra Global survient après l'année dernière, lorsque les autorités russes ont sans doute démantelé la plus grande escroquerie financière du pays depuis le notoire MMM pyramide dans les années 1990.
finiko, également un schéma de Ponzi exploitant la popularité croissante des crypto-monnaies, est responsable de la perte jusqu'à 4 milliards de dollars au total. Son fondateur Kirill Doronine – un influenceur des médias sociaux lié à d'autres escroqueries dans le passé – et un certain nombre de ses complices ont été arrêtés.
Des citoyens de Russie, d'Ukraine et d'autres pays de l'ancien espace soviétique, des États membres de l'UE et des États-Unis font partie des personnes qui ont envoyé 800,000 XNUMX dépôts cryptographiques distincts à l'entité fantôme. La pyramide, qui était basée dans une autre république russe, le Tatarstan, reçu plus de 1.5 milliard de dollars de bitcoins en moins de deux ans, selon Chainalysis.
Vous attendez-vous à ce que les autorités russes ciblent d'autres pyramides financières liées aux investissements cryptographiques ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
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Source : https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/