Les principaux échanges cryptographiques n'ont pas réussi à empêcher les banques et les commerçants russes sanctionnés d'effectuer des transactions, selon un rapport de criminalistique de la blockchain. Selon l'analyse, au moins deux plates-formes de trading de pièces établies continuent de permettre aux Russes d'utiliser leurs cartes bancaires dans des transactions entre pairs. Cela met également en évidence un intérêt accru de la part de la Russie pour l'attache.
Les commerçants russes utilisent toujours les principaux échanges de crypto-monnaie pour contourner les restrictions
Certaines des plus grandes bourses d'actifs numériques au monde ont échoué avec des mesures visant à empêcher les institutions bancaires russes sous sanctions d'opérer via leurs plateformes, révèle un rapport par la société d'analyse de chaînes de blocs Inca Digital, annoncée à l'occasion du premier anniversaire de l'invasion par Moscou de l'Ukraine voisine.
Selon la recherche, citée par Bloomberg et Politico, les commerçants peuvent toujours utiliser des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées par les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Union européenne entre autres, y compris la Sberbank, propriété de l'État, pour négocier sur le pair- plates-formes PTP (to-peer) de deux bourses basées aux Seychelles, Huobi et Kucoin.
Le PDG d'Inca, Adam Zarazinski, a expliqué que même si aucune des deux n'accepte les fonds des banques sur liste noire, permettre aux acheteurs de crypto de commercer entre eux en utilisant des comptes avec des institutions sanctionnées représente une "violation directe des sanctions américaines et européennes avec un peu d'échappatoire". Les échanges doivent encore commenter les résultats.
Binance offre aux Russes des moyens de convertir des roubles en crypto, affirme Inca
L'enquête a examiné les données de 163 plateformes de crypto-trading, d'échanges centralisés et décentralisés, ainsi que de fournisseurs de services P2P et OTC (over the counter). Près de la moitié d'entre eux permettent aux ressortissants russes d'acheter des devises numériques, en appliquant différentes exigences de connaissance du client (KYC), des limites de négociation et des outils de géolocalisation. Par exemple, Singapour-Base Bybit permet aux utilisateurs de convertir des roubles en crypto sur sa plate-forme P2P et d'effectuer des dépôts fiduciaires, y compris via "n'importe quelle carte émise par la Russie".
Binance, le leader du secteur en termes de volume de transactions quotidiennes, a également été mentionné, le rapport identifiant les vulnérabilités potentielles. Les auteurs notent que l'échange offre "plusieurs méthodes aux Russes pour convertir la monnaie locale en crypto", y compris via son marché OTC et P2P, à leur disposition sans chèques KYC jusqu'à 10,000 XNUMX $.
Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions chez Binance, a déclaré que l'échange est une "plate-forme KYC complète et a été le premier échange majeur à mettre en œuvre les crypto-monnaies de l'UE". les sanctions … Notre équipe P2P prend l'étape supplémentaire extraordinaire de filtrer toutes les formes de communication entre les utilisateurs pour s'assurer qu'il n'y a absolument aucun lien potentiel avec des entités russes par le biais de toute sorte de solution de contournement », a-t-il souligné.
L'étude souligne également l'utilisation de l'attache pour contourner les sanctions occidentales contre la Russie, notant une augmentation des discussions sur les médias sociaux russes concernant l'utilisation du stablecoin pour les envois de fonds. "Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays", a déclaré le directeur général d'Inca Digital. Binance et tether ont tous deux fait l'objet d'un examen réglementaire au cours des derniers mois.
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Source : https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/