L'échange de crypto Kraken a conclu un accord avec le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département américain du Trésor au sujet de ses violations apparentes des sanctions contre l'Iran. L'échange de crypto-monnaie a accepté de verser 362,159 100,000 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle et d'investir XNUMX XNUMX $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
Kraken s'installe avec l'OFAC
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département américain du Trésor a annoncé lundi un règlement avec Payward Inc. (d/b/a Kraken), un échange cryptographique incorporé au Delaware. L'annonce précise :
Kraken a accepté de remettre 362,158.70 100,000 $ pour régler sa responsabilité civile potentielle pour des violations apparentes des sanctions contre l'Iran… Dans le cadre de son règlement avec l'OFAC, Kraken a également accepté d'investir XNUMX XNUMX $ supplémentaires dans certains contrôles de conformité aux sanctions.
Selon le département du Trésor, entre le 14 octobre 2015 et le 29 juin 2019 environ, « Kraken a traité 826 transactions, totalisant environ 1,680,577.10 XNUMX XNUMX $, au nom de personnes qui semblaient se trouver en Iran au moment des transactions ».
Le département du Trésor a détaillé:
Au moment des violations apparentes, Kraken n'a pas mis en œuvre le blocage des adresses IP sur l'activité transactionnelle sur sa plate-forme.
Kraken a volontairement révélé les violations apparentes et a coopéré à l'enquête de l'OFAC, a noté le département du Trésor, ajoutant que la plateforme de crypto-trading "a également pris d'importantes mesures correctives en réponse aux violations apparentes". L'annonce ajoute :
Après avoir identifié ce problème, Kraken a mis en place un blocage automatisé des adresses IP liées à des juridictions sanctionnées. Kraken a également mis en place plusieurs outils d'analyse de blockchain pour faciliter la surveillance de ses sanctions.
L'Office of Foreign Assets Control a sanctionné plusieurs plateformes de trading de crypto-monnaie au fil du temps. Par exemple, échange de crypto Bittrex a été inculpé de violations des sanctions en octobre.
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Source : https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/