Le co-fondateur de la plus grande pyramide cryptographique de Russie, Finiko, arrêté aux Émirats arabes unis – Bitcoin News

L'un des fondateurs de la chaîne de Ponzi la plus notoire de Russie ces derniers temps, Finiko, est en détention aux Émirats arabes unis, selon un média russe. Le proche associé du cerveau de la crypto-pyramide a quitté la Fédération de Russie lorsque l'arnaque s'est effondrée l'été dernier.

Les autorités des Émirats arabes unis examinent la demande d'extradition russe pour le principal membre de Finiko

Zygmunt Zygmuntovich, co-fondateur et représentant de haut rang de la plus grande chaîne de Ponzi en Russie depuis MMM dans les années 1990, a été capturé aux Émirats arabes unis (EAU), a rapporté jeudi le portail russe « Business Online ». L'arrestation a été confirmée par le bureau du procureur général de Russie.

Selon la publication, l'homme de 24 ans, un ressortissant allemand, est détenu dans une prison de l'État du Golfe depuis début septembre. Les procureurs russes ont déclaré au média qu'ils avaient été informés de sa détention par le bureau local d'Interpol. La Russie a déjà déposé une demande d'extradition auprès du ministère de la Justice du pays, qui est actuellement examinée par les autorités compétentes d'Abu Dhabi.

Zygmuntovich a été inscrit sur une liste internationale de personnes recherchées lorsque les forces de l'ordre russes ont ouvert une enquête pénale sur le stratagème d'investissement frauduleux, avec Marat Sabirov et Edward Sabirov, deux autres associés du fondateur de Finiko, Kirill Doronin, qui est en prison depuis juillet 2021. Les trois les hommes ont réussi à quitter la Russie alors que la pyramide financière s'effondrait.

Le sort des Sabirov est inconnu à ce stade et les circonstances exactes dans lesquelles Zygmuntovich a été arrêté ne sont pas non plus claires. Mais des sources bien informées ont déclaré à "Business Online" que ses deux anciens partenaires auraient pu informer les forces de sécurité de son emplacement.

Les accusés dans l'affaire pénale sont 22 autres personnes, dont les principaux promoteurs de Finiko. Parmi eux se trouvent deux femmes, Lilia Nurieva et Dina Gabdullina, ainsi que le vice-président de Finiko et le bras droit de Doronin, Ilgiz Chakirov, qui a été arrêté dans la République russe du Tatarstan où était basée la chaîne de Ponzi. En novembre dernier, le cerveau de Finiko proposé de témoigner contre 44 de ses complices.

Selon le ministère russe de l'Intérieur, les membres et dirigeants de Finiko ont attiré au moins 5 milliards de roubles (plus de 80 millions de dollars) dans la pyramide, mais le total réel des pertes est probablement beaucoup plus élevé. L'argent provenait d'investisseurs fraudés en Russie et dans plusieurs autres pays de l'ancien espace soviétique, des pays de l'UE comme l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie, les États-Unis et ailleurs.

De nombreuses victimes ont été invitées à envoyer de la crypto-monnaie à des adresses de portefeuille contrôlées par Finiko, une entité fantôme. Selon un rapport par la société de criminalistique blockchain Chainalysis, la pyramide a reçu plus de 1.5 milliard de dollars de bitcoins entre décembre 2019 et août 2021. Les pièces ont été transférées en 800,000 30 dépôts par des personnes attirées par des promesses de rendements mensuels allant jusqu'à XNUMX %.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d'Europe de l'Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c'est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique et l'économie internationales sont deux autres sources d'inspiration.

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