Bitcoin of America, une entreprise de technologie Bitcoin, et trois de ses dirigeants font face à des accusations de blanchiment d'argent, de complot et d'autres crimes liés à l'exploitation de plus de 50 kiosques crypto sans licence dans l'Ohio qui ont sciemment bénéficié de victimes d'escroqueries à la crypto-monnaie. L'entreprise, qui opérait sous le nom de S&P Solutions, aurait empoché des frais de transfert de 20% à chaque fois qu'une arnaque se produisait et a continué à le faire même après avoir appris qu'elle était frauduleuse.
Selon le procureur Andrew Rogalski, les escrocs amoureux, les imitateurs des forces de l'ordre et les "robocallers" ont exploité le manque de protections contre le blanchiment d'argent dans les systèmes de l'entreprise pour transférer des fonds hors des portefeuilles cryptographiques des utilisateurs. Ces escrocs ont demandé aux victimes, qui sont souvent âgées ou autrement vulnérables, de se rendre spécifiquement aux guichets automatiques Bitcoin of America, de prendre l'argent qu'elles ont retiré de leurs comptes d'épargne ou 401K, et de mettre l'argent dans la machine en échange de BTC dans un portefeuille qu'ils pensent être le leur, mais sur lequel ils n'ont aucun contrôle.
Lors d'une conférence de presse, Rogalski a déclaré que "ces guichets automatiques sont prêts à l'emploi pour les escrocs", ajoutant qu'ils profitent des victimes qui sont souvent âgées ou autrement vulnérables. Dans un cas, un homme âgé a perdu 11,250 XNUMX $ en trois transactions dans l'un des kiosques douteux en moins d'une heure à cause de cette arnaque.
L'entreprise et ses dirigeants auraient exploité les kiosques sans licence de transfert d'argent et ont pu le faire en faisant de fausses déclarations écrites concernant la nature de leurs activités aux agences gouvernementales. Les autorités ont saisi 52 guichets automatiques Bitcoin la semaine dernière, mais la société en a plus dans l'Ohio et dans d'autres États. Bitcoin of America a réalisé 3.5 millions de dollars de bénéfices grâce aux dépôts en espèces dans ces kiosques illégaux en 2021, a déclaré Rogalski.
Les responsables pensent que l'entreprise opère et contourne les garanties réglementaires et les exigences de conformité financière depuis 2018. L'enquête sur l'entreprise et ses dirigeants aurait été menée par le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets des États-Unis.
Cette inculpation intervient après que le bureau extérieur du FBI à Miami a averti en octobre que les guichets automatiques cryptographiques devenaient un véhicule populaire pour les escrocs pour escroquer les victimes dans une tendance croissante aux escroqueries de « boucherie de cochons ». Il souligne l'importance d'une réglementation et d'une conformité appropriées dans l'industrie de la crypto-monnaie pour protéger les personnes vulnérables contre les activités frauduleuses.
Source : https://blockchain.news/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks