Bitcoin et Ethereum chutent alors que la CFTC poursuit Binance et le PDG Changpeng Zhao

Le premier échange de crypto-monnaie par volume de transactions, Binance, et son PDG Changpeng Zhao ont été poursuivis lundi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Le régulateur américain a allégué que Zhao et sa société avaient violé les règles du commerce et des produits dérivés, selon un procès intenté par la CFTC devant un tribunal fédéral de Chicago.

Les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière, Bitcoin et Ethereum, sont tombées aux nouvelles, selon CoinGecko. Au cours de la dernière heure, Bitcoin avait chuté de 3.3 % à 26,800 2.9 $ et Ethereum avait trébuché de 1,700 % à moins de XNUMX XNUMX $.

Zhao a répondu à l'annonce du procès en tweetant "4", faisant allusion à un tweet qu'il a fait en janvier qui relie le numéro à "Ignorer le FUD, les fausses nouvelles, les attaques, etc."

Le procès allègue que Binance exploite une installation de négociation de dérivés d'actifs numériques aux États-Unis depuis au moins juillet 2019, permettant aux résidents de négocier des contrats à terme, des swaps et des options sur les crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et Litecoin.

Binance a également tenté d'étendre sa présence aux États-Unis malgré les affirmations selon lesquelles l'échange empêcherait les résidents américains d'accéder à la plate-forme de Binance, selon le procès.

"Binance a adopté une approche calculée et progressive pour accroître sa présence aux États-Unis malgré la déclaration publique de sa prétendue intention de" bloquer "ou de" restreindre "l'accès des clients situés aux États-Unis à sa plate-forme", déclare-t-il.

Bien que Binance, Zhao et d'autres employés de la bourse savaient qu'ils étaient tenus d'enregistrer Binance auprès de la CFTC après avoir sollicité des clients aux États-Unis, le procès prétend qu'ils ont tous "choisi d'ignorer ces exigences et sapé le programme de conformité inefficace de Binance".

L'une des façons dont Binance a sapé son programme de conformité a été de demander à ses dirigeants, employés et agents d'aider les utilisateurs à utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour masquer leur emplacement. CNBC rapporté la semaine dernière que l'échange a joué un rôle en aidant les gens à contourner les restrictions en Chine pour accéder à l'échange.

Le procès a poursuivi en affirmant que la réticence de Binance à divulguer l'emplacement de ses bureaux exécutifs reflète les tentatives de la bourse d'éviter la réglementation. Il déclare que Binance n'a pas respecté les lois conçues pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

« Binance n'a jamais été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et a ignoré les lois fédérales essentielles à l'intégrité et à la vitalité des marchés financiers américains », indique le procès. "À moins qu'ils ne soient retenus et enjoints par la Cour, les défendeurs continueront probablement à se livrer aux actes et pratiques allégués dans la présente plainte. »

Le procès comprend des messages envoyés via l'application de messagerie cryptée Signal qui ont été collectés à partir du téléphone de Zhao. Il a ajouté que Zhao avait demandé aux représentants de Binance d'utiliser Signal pour communiquer avec des clients basés aux États-Unis.

"Les propres e-mails et chats des accusés reflètent que les efforts de conformité de Binance ont été une imposture et que Binance a délibérément choisi - encore et encore - de placer les bénéfices plutôt que de respecter la loi", a déclaré Gretchen Lowe, directrice par intérim de la division de l'application de la loi à la CFTC. communiqué de presse. "La CFTC et sa division de l'application poursuivront les plates-formes d'actifs numériques et les individus qui bafouent et tentent activement de contourner les exigences réglementaires de la CFTC."

Dans le cadre de son action en justice, la CFTC cherche à contraindre Binance à rembourser les gains prétendument mal acquis qui découlent de l'inconduite dont elle est accusée. Il souhaite également que Binance paie des sanctions civiles et accepte les interdictions de commerce ainsi que sa capacité à s'enregistrer aux États-Unis.