Bitcoin Billionaires aux frais de la SEC

Comme le montre le film "The Social Network", Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont cofondé Facebook et ont été dupés par Mark Zuckerberg, sont passés au début crypto-monnaie adopteurs et «milliardaires Bitcoin». La Securities and Exchange Commission des États-Unis a maintenant inculpé leur société (SEC).

En raison de sa Programme Gemini Earn, qui garantissait un retour aux consommateurs qui déposaient leurs avoirs en crypto, la SEC a soulevé jeudi des allégations de violations de valeurs mobilières contre l'échange de crypto-monnaie géré par les frères. De plus, aux côtés de Gemini, Genesis, son partenaire prêteur dans le programme et une division de Digital Currency Group (DCG).

Suite au effondrement de l'échange de crypto-monnaie FTX en novembre, qui a entraîné une nouvelle vague de contagion de l'industrie alors que les actifs économisés sur FTX étaient soit verrouillés, soit perdus, les accusations sont intervenues après plusieurs semaines de conflits de plus en plus publics entre Gemini et les dirigeants de DCG. Selon les rapports, Genèse est responsable de plus de 900 millions de dollars de fonds appartenant aux clients de Gemini.

Comment est-ce arrivé? Voici un aperçu de l'ascension fulgurante des frères Winklevoss dans l'espace de la crypto-monnaie et des décisions récentes qui ont abouti à une dispute publique entre Gemini et DCG, à des accusations de la SEC et à ce qui semble être un écart financier considérable pour Gemini.

Concevoir des Gémeaux

Environ 65 millions de dollars en espèces et en actions Facebook ont ​​été attribués aux jumeaux Winklevoss dans le cadre du règlement de 2008 relatif à la fondation du géant des médias sociaux.

En 2012, les frères ont fondé Winklevoss Capital, une entreprise familiale, et ont commencé à accumuler des quantités importantes de Bitcoin. Selon le Washington Post, les jumeaux détenaient jusqu'à 1 % de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie la plus populaire en novembre 2013.

Ils sont passés du stockage de Bitcoin à la gestion d'un cycle de financement pour BitInstant, un échange Bitcoin pionnier dont le créateur Charlie Shrem a finalement été détenu pour des accusations de blanchiment d'argent liées au commerce de la Route de la Soie. La SEC a rejeté la proposition des jumeaux d'introduire le tout premier ETF Bitcoin (ou fonds négocié en bourse) la même année.

Les frères Winklevoss ont lancé GEMINI, un échange de crypto-monnaie avec une licence de l'État de New York, en 2015. Avant le prévu NFT Explosion du marché en 2021, la plate-forme s'est développée au fil du temps et a acquis le marché NFT Nifty Gateway en 2019. Gemini Space Station, la société mère, avait une valeur marchande de 2021 milliards de dollars en novembre 7.1.

Alors que le prix de Bitcoin a grimpé à près de 20,000 2017 dollars en 1.1, Cameron et Tyler ont été officiellement reconnus comme «milliardaires Bitcoin» pour la première fois (comme détaillé dans le livre Ben Mezrich du même nom). Au moment d'écrire ces lignes, Forbes fixe la valeur nette de chaque frère à XNUMX milliard de dollars.

Cependant, avec le secteur de la crypto-monnaie en plein désarroi au cours des derniers mois, GEMINI et ses créateurs ont rencontré de nouvelles difficultés. Alors qu'elle demandait l'autorisation pour son produit à terme Bitcoin en juin 2022, Gemini a été accusée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis d'avoir "fait des allégations matériellement fausses ou trompeuses". Alors que le marché de la crypto-monnaie s'est effondré, Gemini a licencié 10% de ses employés.

Genèse contre Gémeaux

Les problèmes récents de Gemini ont été causés par une nouvelle vague de troubles sur le marché de la crypto-monnaie, qui a été précipitée début novembre effondrement de l'échange de crypto FTX et sa société commerciale sœur Alameda Research.

D'après cela, Genèse a déclaré qu'il cesserait d'autoriser les clients à retirer de l'argent de sa branche de prêt en raison de «l'impact FTX», citant «l'instabilité extraordinaire du marché» comme raison pour laquelle il n'était pas en mesure de continuer comme d'habitude. Gemini a déclaré qu'il devrait geler les fonds des clients car Genesis était son partenaire pour son programme Earn portant intérêt.

Le Financial Times a rapporté en décembre que Genesis était en possession d'actifs de consommation du programme Gemini Earn totalisant près de 900 millions de dollars. Selon Cameron Winklevoss, la société propriétaire de Genesis, Grayscale Investments et d'autres entreprises de crypto-monnaie, Digital Currency Group, a des problèmes de liquidité. Cependant, fondateur et PDG Barry Silbert a assuré aux investisseurs que ce n'était pas le cas.

Les pourparlers secrets entre Gemini et Genesis ont éclaté au début de 2023 lorsque Winklevoss a écrit un lettre ouverte à Silvbert. Dans la lettre, il a accusé Silbert d'utiliser des "tactiques de décrochage de mauvaise foi" pour éviter de régler le litige du fonds, impliquant une tromperie de la part du directeur de la DCG. Silvbert a contesté les accusations.

Le 10 janvier, Cameron Winklevoss a demandé SilbertLa démission de , ainsi que les allégations de fausses déclarations et de fraude comptable à la DCG, qui ont aggravé les accusations. En réponse, la société a qualifié les affirmations de Winklevoss d'"un autre stratagème publicitaire désespéré et improductif" des fondateurs de Gemini, qui, selon elle, étaient "les seuls responsables de l'exploitation de Gemini Earn et de la promotion du programme auprès de ses clients".

Puis, GEMINI a déclaré qu'il avait officiellement mis fin au programme Earn, forçant Genesis à restituer des fonds qu'il prétendait avoir d'un montant de près de 900 millions de dollars. La coopération entre Gemini et Genesis gérait le programme depuis près de deux ans.

La SEC accuse

Au moment d'écrire ces lignes, la question n'est toujours pas résolue, mais les accusations de la SEC avec Gemini Earn présentent un nouveau défi pour Gemini et Genesis. Selon l'agence, les entreprises ont sollicité des centaines de milliers d'utilisateurs pour contribuer des milliards de dollars en crypto-monnaie en échange de la vente de titres non enregistrés aux clients.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré :

Nous alléguons que Genesis et Gemini ont vendu des titres non enregistrés au public, contournant les exigences de divulgation conçues pour protéger les investisseurs. Les accusations d'aujourd'hui s'appuient sur des efforts antérieurs pour démontrer au public investisseur et au marché que les plateformes de prêt de crypto et autres intermédiaires doivent respecter nos réglementations éprouvées en matière de valeurs mobilières.

Tyler Winklevoss a répondu aux accusations en remettant en question leur calendrier, affirmant que Gemini était en pourparlers avec la SEC depuis 17 mois et que le programme était supervisé par le Département des services financiers de New York.

1/ C'est décevant que le @SECGov a choisi d'intenter une action aujourd'hui en tant que @Gémeaux et d'autres créanciers travaillent dur ensemble pour récupérer les fonds. Cette action ne fait rien pour poursuivre nos efforts et aider les utilisateurs de Earn à récupérer leurs actifs. Leur comportement est totalement contre-productif.

- Tyler Winklevoss (@tyler) 12 janvier 2023

"Malgré nos discussions continues, la SEC a décidé d'alerter d'abord les médias plutôt que nous avant d'annoncer leur plainte." Il a tweeté: « Super boiteux. Il est regrettable qu'ils accordent la priorité aux points politiques plutôt que de nous aider à faire avancer les intérêts des 340,000 XNUMX utilisateurs d'Earn et des autres créanciers.

GEMINI a toujours fait un effort pour respecter toutes les règles et réglementations pertinentes, a-t-il poursuivi. Genesis et DCG n'ont pas encore répondu aux allégations de la SEC.

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