Une société Bitcoin ATM, S&P Solutions, et ses trois dirigeants auraient été accusés de rôles dans un certain nombre d'activités illicites et d'exploitation de kiosques de crypto-monnaie sans licence. Les kiosques de la société basés dans l'Ohio auraient profité de l'argent attiré par les victimes de fraudes cryptographiques. Le groupe de travail sur la cyberfraude et le blanchiment d'argent des services secrets des États-Unis enquêtait sur l'affaire.
La société de technologie Bitcoin fonctionnait sous le nom de Bitcoin of America. Les trois dirigeants: le fondateur Sonny Meraban, le père de Meraban et directeur de la société Reza Meraban et l'avocat William Suriano, auraient été inculpés de plus de 50 chefs d'accusation. L'acte d'accusation contre la société Bitcoin ATM et ses dirigeants a été rendu par un grand jury du comté de Cuyahoga.
Il comprend une accusation de complot, de se livrer à des activités de corruption, de fiscalité et de possession d'outils criminels, cinq accusations de falsification de dossiers, huit accusations de vol de biens et 33 accusations de violation des exigences de licence et de conformité financière.
L'agent spécial en charge des services secrets américains, Blaine Forschen, a révélé les enseignements de leur enquête. Il a noté que peu de temps après le lancement de leurs guichets automatiques Bitcoin, les plaintes contre Bitcoin of America ont commencé à faire surface.
Selon l'enquête, Bitcoin of America a négligé de nombreuses "garanties réglementaires et exigences de conformité financière dans l'Ohio". Il a allégué que la société avait déformé son rôle dans le processus de transfert de crypto-monnaie. Il a agi comme un passage facilitant le passage de l'argent des victimes aux fraudeurs sans se faire prendre ni surveiller.
Depuis le Bitcoin de l'entreprise Guichets automatiques dans l'Ohio ne sont pas agréés, sa fausse représentation des installations de transfert d'argent et l'absence de réglementation dans la région ont fait de l'entreprise une option appropriée pour les escrocs.
Le manque de conformité a fait des guichets automatiques Bitcoin un choix préférable
Le superviseur de la criminalité économique du bureau du procureur du comté de Cuyahoga, Andrew Rogalski, a expliqué que, compte tenu de l'insuffisance de la conformité de l'entreprise en matière de blanchiment d'argent. Cela leur a permis de recevoir des fonds et des paiements illégaux des victimes et de les blanchir pour les criminels. Ce cas est resté le même aux États-Unis et dans le monde.
Tout en en appelant quelques-uns, il a déclaré que les escrocs, les robots appelants et les groupes criminels organisés du monde entier exploitaient le manque de conformité et de licence de Bitcoin of America. La crypto-monnaie est une industrie naissante, mais les lois pour y faire face ne sont pas nouvelles. Étant donné que la crypto est tout ce qui concerne le capital et les fonds, le transfert d'argent exige une licence dans l'État de l'Ohio que la société n'avait pas.
En plus de faciliter le passage en toute sécurité des fraudeurs, l'entreprise aurait également sa commission. L'enquête a révélé que Bitcoin of America réalisait un bénéfice après avoir pris 20% de chaque transaction. Que les transactions soient légitimes ou illégales, la part de l'entreprise est restée intacte.
Les enquêteurs ont déclaré que cela rapportait à l'entreprise environ 3.5 millions de dollars jusqu'en 2021. À la suite de l'enquête, environ 52 distributeurs automatiques de billets de ce type ont été saisis. La plupart d'entre eux ont été installés dans les stations-service de la région de Lorrain et de Cuyahoga.
Bitcoin of America est un nom de premier plan aux États-Unis en tant que société connue de guichets automatiques Bitcoin. Il compte plus de 2,600 35 guichets automatiques cryptographiques dans XNUMX États du pays. C'est la quatrième plus grande société de crypto ATM.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s'éloigner des systèmes d'échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
Source : https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/