Cela ressemble à du bitcoin et ses homologues numériques ne sont pas aussi prêt pour le crime autant pensaient initialement les analystes. Le ministère américain de la Justice a annoncé qu'il avait collecté jusqu'à 3.6 milliards de dollars en pièces illicites en février dernier, et qu'il est constamment en mesure de suivre où va l'argent et qui l'utilise potentiellement.
Bitcoin est beaucoup plus facile à tracer maintenant, déclare l'IRS
Chris Janczewski - un enquêteur crypto avec l'Internal Revenue Service (IRS) – expliqué dans une récente interview :
Si une banque a été cambriolée il y a cinq ans et que vous essayez toujours de retrouver ces pistes, vous n'avez aucune idée de l'endroit où cet argent volé pourrait se trouver à ce stade. Avec les crypto-monnaies comme le bitcoin, chaque transaction est sur un grand livre public. C'est public et il est là pour toujours.
À plusieurs reprises, Janczewski a servi d'agent principal dans les nombreuses affaires qui ont finalement conduit à la saisie des 3.6 millions de dollars mentionnés ci-dessus. Il a également mis fin à des opérations terroristes et à un réseau nord-coréen d'exploitation d'enfants. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années avec l'IRS, il travaille maintenant avec les laboratoires TRM et aide à retracer les comptes cryptographiques illicites à l'aide du logiciel de l'entreprise.
Il a mentionné:
À l'IRS, nous nous sommes toujours concentrés sur le fait d'être des enquêteurs financiers - de suivre l'argent. Nous aurions des affiches [qui disaient] "les meilleurs enquêteurs financiers du monde", et j'aimerais souligner qu'il n'y a pas d'astérisque à la fin. Ce n'est pas seulement pour les dollars américains ou l'euro. C'est-à-dire tous les types d'activités financières pour inclure les crypto-monnaies comme le bitcoin.
Alors que le bitcoin s'est effondré ces derniers temps, la monnaie a sans aucun doute augmenté bien au-dessus de ce qu'elle se négociait il y a à peine cinq ans. La réputation de réserve de valeur que la monnaie a acquise est ce qui semble attirer l'attention de tant d'acteurs illicites. Ils savent que les clients s'accrochent à leurs actifs et refusent de les déplacer. Les garder au même endroit les rend vulnérables.
Urszula McCormack – associée chez King & Wood Mallesons à Hong Kong – a déclaré :
Ce que nous avons vu, c'est que bon nombre des raisons qui ont rendu des choses comme le bitcoin attrayantes pour les criminels le rendent également de moins en moins attrayant pour les criminels. Lorsque vous regardez ce qui est impliqué dans une transaction, vous regardez l'utilisation de ce qu'on appelle une clé publique ou un portefeuille, et c'est une chaîne de lettres et de chiffres. Ce n'est pas purement anonyme.
L'organisation s'améliore
Jared Koopman est le chef de la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Il dit que toute l'organisation est devenue bien meilleure pour tracer les actifs numériques. Il a commenté :
La plupart des crimes impliquent de l'argent. Ils impliquent un certain type d'effort pour intriguer ou frauder des individus ou tirer profit d'une activité illégale. Notre travail consiste à suivre et à retracer ces flux financiers, quel que soit le crime sous-jacent, et à tenir ces personnes responsables.
Source : https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/