L'ancienne baleine Bitcoin se réveille en déplaçant une partie de 160 millions de dollars BTC

Une énorme baleine Bitcoin qui en détenait 10,000 XNUMX BTC depuis 2015 jusqu'à ce moment a surpris les investisseurs, compte tenu de la nature des pièces acquises par ce type de détenteur : chaque BTC dans le portefeuille a été acquis à l'aide d'activités illicites.

En 2014, une grande partie du volume de Bitcoin était fournie par des criminels, des services de blanchiment d'argent ou des citoyens qui utilisaient la crypto-monnaie pour des paiements anonymes. Une partie particulière du volume criminel a été volée ou piratée en Bitcoins. La baleine qui a déplacé 10,000 2014 BTC aujourd'hui est liée au hack Mt.Gox de XNUMX. 

7 ans 10,000 XNUMX $ BTC déplacé aujourd'hui.

Pas de surprise, cela vient de criminels, comme la plupart des anciens Bitcoins. C'est le portefeuille d'échange BTC-e lié au piratage de Mt. Gox en 2014.

Ils ont envoyé 65 BTC à @hitbtc il y a quelques heures, donc ce n'est pas une enchère gouvernementale ou quelque chose comme ça.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 novembre 2022

Comme le suggèrent les données en chaîne, 65 BTC des portefeuilles ont été envoyés à hitbtc échange de cryptomonnaie, ce qui signifie que les criminels tentent de convertir ou de retirer leur or numérique en espèces ou en d'autres types d'actifs numériques.

Compte tenu de la transaction réussie, l'échange n'a pas limité ou marqué l'adresse comme "illégale" ou liée à des activités criminelles, malgré les données publiques existantes. À l'heure actuelle, il n'est pas clair si les criminels pourront laver leurs fonds et les déplacer à l'extérieur du atouts numériques .

Auparavant, le PDG de cryptoquant a décrit comment le mouvement des fonds anciens ne doit pas être considéré comme un facteur haussier. Selon Young Ju, les anciens bitcoins appartiennent soit à des personnes qui ne peuvent pas utiliser les services KYC, ont été frappés à «l'ère de non-droit» ou distribués via de petits dépôts qui ne nécessitent pas de KYC, provoquant une pression progressive sur le marché.

Compte tenu du nombre d'anciennes Bitcoin baleines et adresses plus petites, nous allons assister à une augmentation continue de la pression sur le marché sous la forme d'opérations de blanchiment d'argent ou de vente non KYC sur des bourses qui autorisent les dépôts sans confirmation d'identité.