Un transfert suspect de plus de 3,000 60 dollars BTC (XNUMX millions de dollars) a été détecté après que la Corée du Sud a émis un mandat d'arrêt contre Do Kwon, le fondateur et PDG de Terraform Labs.
Le transfert a été effectué d'un portefeuille LUNA Foundation Guard (LFG) vers des portefeuilles KuCoin et OKX, selon rapports.
La Corée du Sud se fait geler les portefeuilles
Le rapport mentionne que le compte d'actifs virtuels de la LUNA Foundation Guard n'a été créé sur Binance que le 15 septembre alors que des enquêtes étaient en cours en Corée du Sud contre le PDG de Terraform.
Des transferts d'une valeur de 3,313 66.65 BTC (15 millions de dollars) ont été effectués du compte LFG vers deux comptes étrangers appartenant à KuCoin et OKX. Les pièces ont été transférées plusieurs fois du 18 au XNUMX septembre.
Le bureau du procureur du district sud de Séoul et l'équipe d'enquête conjointe sur les crimes contre les valeurs mobilières ont cherché à geler lesdits comptes et ont demandé à KuCoin et à OKX de faire de même.
Bien que KuCoin ait gelé les 1,354 1,959 BTC transférés, OKX a refusé de prendre toute mesure concernant les XNUMX XNUMX BTC restants. Les procureurs sud-coréens s'inquiètent notamment de l'utilisation de ce transfert à des fins de blanchiment d'argent.
Il convient de noter que ces deux échanges restent non réglementés en Corée du Sud.
Kwon en difficulté supplémentaire ?
L'histoire de la blockchain Terra et de ses stablecoins natifs TerraUSD (UST) et Luna (LUNA) est plutôt tumultueuse. En 2018, Do Kwon et Daniel Shin ont fondé Terraform Labs à Séoul. Le duo a lancé la blockchain Terra et les crypto-monnaies associées, UST et LUNA, en 2019.
Après la déstabilisation de LUNA, l'ensemble de l'écosystème Terra s'est effondré en mai 2022. Cela a conduit au crash du crypto-écosystème mondial.
Le Service national des impôts de Corée du Sud imposé une amende de 78.4 millions de dollars en impôts sur Terraform Labs et Kwon. Les autorités locales bientôt travaillé de révoquer le passeport de Kwon. Hier encore, Interpol émis une notice rouge à son encontre suite à une demande du gouvernement sud-coréen.
Dans une interview, Kwon a admis qu'il pourrait y avoir un membre de Terraform derrière l'effondrement du stablecoin TerraUSD.
Kwon, cependant, a été actif sur Twitter, réitérant qu'il n'est pas en fuite et que l'entreprise coopère avec les agences gouvernementales intéressées.
"Nous sommes en train de nous défendre dans plusieurs juridictions - nous nous sommes tenus à une barre d'intégrité extrêmement élevée et nous sommes impatients de clarifier la vérité au cours des prochains mois", a-t-il déclaré. tweeté le 17 septembre. Il s'agit de la même période pendant laquelle le transfert a été effectué.
Source : https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/