Saisie de 1.7 milliard de dollars de Bitcoin lors d'une tentative d'achat d'un manoir à Londres

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• La tentative de Jian Wen d'acheter un manoir de 30 millions de dollars à Londres mène à une affaire majeure Bitcoin saisie d'une valeur de 1.7 milliard de dollars.
• Le Bitcoin saisi est lié à un prétendu stratagème de fraude à l’investissement facilité en Chine de 2014 à 2017.
• Wen, un ancien employé de restaurant, est actuellement jugé pour blanchiment d'argent.

Cet article enquête sur la saisie spectaculaire de 1.7 milliard de dollars de Bitcoin à la suite d’une tentative d’achat d’un manoir de luxe à Londres, révélant un réseau complexe de fraudes présumées en matière d’investissement et de blanchiment d’argent.

De l'employé de restaurant à l'immobilier et au Bitcoin : l'histoire de Jian Wen

Jian Wen, un ancien employé de restaurant devenu citoyen britannique en 2018, a tenté d'acheter un somptueux manoir à Londres, d'une valeur d'environ 30 millions de dollars, en utilisant Bitcoin. Cette décision a conduit les autorités à découvrir une quantité massive de Bitcoin, évaluée à 1.7 milliard de dollars. Le parcours de Wen, du travail dans un restaurant chinois du sud-est de Londres à l'implication dans des transactions immobilières de grande valeur utilisant la cryptomonnaie, souligne une transition spectaculaire, empêtrée dans une fraude financière présumée.

Le stratagème présumé de fraude aux investissements et le blanchiment d’argent

Wen aurait été recruté pour aider Zhimin Qian, entré au Royaume-Uni sous une fausse identité, à blanchir de l'argent provenant d'un stratagème de fraude à l'investissement en Chine entre 2014 et 2017. Le stratagème impliquait l'achat d'articles de luxe et de biens immobiliers à Londres, dont un sept- Manoir de XNUMX chambres à Hampstead avec piscine. Cependant, Wen n’a pas réussi à finaliser l’achat car elle n’a pas pu justifier l’origine des actifs cryptographiques.

Saisie de 1.7 milliard de dollars en Bitcoin et conséquences juridiques

Les autorités ont perquisitionné une maison louée par Wen et Qian, découvrant plus de 61,000 2021 BTC sur divers appareils. Ce trésor de Bitcoin, consulté en 1.7, valait environ 2017 milliard de dollars. Wen a initialement affirmé que la crypto avait été extraite ou reçue comme « cadeau d’amour » de Qian. Elle fait désormais face à trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent devant la Crown Court de Southwark, couvrant des transactions d'octobre 2022 à janvier XNUMX. Wen nie les accusations, tandis que Qian a fui le Royaume-Uni et est toujours en liberté.

Conclusion

Le cas de Jian Wen et la saisie de Bitcoin pour 1.7 milliard de dollars révèlent le lien complexe entre la crypto-monnaie et la criminalité financière aux enjeux élevés. Cet incident met non seulement en évidence l’utilisation abusive potentielle des actifs numériques dans le blanchiment d’argent, mais soulève également des questions sur la surveillance et la réglementation des transactions en cryptomonnaies sur les marchés de l’immobilier et des produits de luxe.