Inde : WazirX, acquis par Binance, reçoit un avis de justification affirmant qu'il s'agit d'un "refuge pour le blanchiment d'argent"

Vendredi, la Direction indienne de l'application de la loi a publié un avis de justification à l'échange de crypto-monnaies indien WazirX pour violation des directives de la FEMA pour les transactions impliquant des crypto-monnaies d'une valeur de Rs. 2,790.74 XNUMX crores (381,862,278 XNUMX XNUMX $ environ).

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L'ED a ouvert l'enquête de la FEMA sur la base d'une enquête en cours pour blanchiment d'argent concernant des applications de paris en ligne illégales appartenant à des Chinois. 

L'entité officiellement enregistrée M/s Zanmai Labs Pvt Ltd a été constituée en 2017 en tant que crypto-startup indienne native et les administrateurs - Nischal Shetty et Sameer Hanuman Mhatre ont été appelés dans l'avis de l'ED. Ici, il convient de noter que la crypto-échange mondiale Binance avait acquis WazirX deux ans après sa constitution en 2019. 

La déclaration de l'ED a souligné, 

« Au cours de l'enquête, il a été constaté que les ressortissants chinois accusés avaient blanchi des produits du crime d'une valeur de Rs. 57 crore environ en convertissant les dépôts INR en crypto-monnaie Tether (USDT), puis en les transférant vers Binance Wallets en fonction des instructions reçues de l'étranger.

Selon l'agence de sondage, WazirX propose une large gamme de transactions liées à la cryptographie, y compris l'échange de CC avec l'INR et vice-versa ; échange de CC; Transactions de personne à personne (P2P) ; et même le transfert/la réception de la crypto-monnaie détenue dans ses comptes de pool vers les portefeuilles d'autres échanges qui pourraient être détenus par des étrangers dans des lieux étrangers.

L'ED a également allégué que WazirX n'avait pas collecté les documents requis et que cela enfreignait à son tour les règles obligatoires de lutte contre le blanchiment d'argent (ALM) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA.

« Au cours de la période sous enquête, les utilisateurs de WazirX via son compte de pool, ont reçu des crypto-monnaies entrantes d'une valeur de ₹ 880 crore de comptes Binance et ont transféré des crypto-monnaies d'une valeur de ₹ 1,400 XNUMX crore vers des comptes Binance. Aucune de ces transactions n'est disponible sur la blockchain pour un audit ou une enquête.

Curieusement, selon le PDG Nischal Shetty, WazirX n'a ​​encore reçu aucun avis de cause, l'exécutif soulignant que l'échange est conforme à toutes les lois et réglementations. Il ajoutée,

"Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et Anti Money Laundering (AML) et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l'application des lois chaque fois que cela était nécessaire."

Ici, il convient de noter que les crypto-réglementations en Inde sont très brumeux en ce moment. Soulignant la même chose, un utilisateur a réagi au développement en tweetant, 


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Source : https://ambcrypto.com/india-binance-acquired-wazirx-gets-show-cause-notice-claiming-its-safe-haven-for-money-laundering/