Tether gèle 225 millions de dollars américains volés liés à la traite des êtres humains

Émetteur USDT – Tether a procédé au gel le plus important jamais enregistré, mettant sur liste noire 225 millions de dollars liés à la traite des êtres humains.

Alors que beaucoup considèrent la cryptographie comme le mode de transaction le plus préférable pour les criminels, les actions proactives des sociétés de cryptographie prouvent le contraire.

Comment Tether a collaboré avec d'autres sociétés pour geler 225 millions USDT 

Tether a annoncé avoir travaillé avec l'échange cryptographique OKX et le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) pour bloquer l'accès d'un syndicat de trafic d'êtres humains au stablecoin USDT. 

Tether a fait appel à la société d'analyse blockchain – Chainalysis pour suivre l'emplacement des fonds. L'enquête conjointe a duré environ un mois, puis les services secrets américains ont demandé à Tether de geler les fonds. 

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Les 225 millions étaient liés à un syndicat de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est qui menait des escroqueries de « boucherie de porcs ». La capture d'écran ci-dessous montre que l'un des portefeuilles des criminels contenait plus de 87.4 millions de dollars américains, qui sont désormais sur la liste noire de Tether.

Avoirs symboliques de criminels
Détention symbolique de l'un des portefeuilles des criminels. Source : Etherscan

Les services secrets des États-Unis ont également tenté de sensibiliser l'opinion publique à l'abattage de porcs dans la plus grande ville de Pennsylvanie, Philadelphie.

L'abattage de porcs est un crime dans lequel l'argent des victimes est volé en leur promettant une exposition à certains programmes d'investissement. Michael Centrella, agent spécial en charge du bureau extérieur de Philadelphie, a déclaré, mettant en garde contre les crimes :

"Nous exhortons toute personne investissant dans la crypto-monnaie à être vigilante et prudente, et à signaler toute activité suspecte aux services secrets ou aux forces de l'ordre locales."

Comment une transaction cryptographique pourrait causer des problèmes aux criminels

Teter a dit:

"La transparence des transactions blockchain constitue un puissant moyen de dissuasion contre les activités illicites, créant ainsi un précédent important pour l'industrie."

En effet, les efforts des entreprises indiquent qu'il est tout à fait possible de suivre les transactions illicites via la cryptographie grâce à la traçabilité de la technologie blockchain. En fait, Tether a procédé à plusieurs gels de ce type dans le passé.

En janvier 2022, il a mis trois adresses sur liste noire, gelant ainsi environ 150 millions de dollars d’USDT. En octobre, BeInCrypto a rapporté que Tether avait collaboré avec le Bureau national israélien de financement de la lutte contre le terrorisme (NBCTF) et bloqué 32 adresses de portefeuille, détenant environ 873,118 XNUMX $.
En septembre, la directrice exécutive d'Europol, Catherine De Bolle, a déclaré que les criminels étaient réticents à utiliser la cryptographie en raison des récentes saisies réussies de cryptographie illicite par les forces de l'ordre. Elle a précisé que la crypto représente moins de 1% du volume total des transactions du criminel.

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Source : https://beincrypto.com/tether-freezes-human-trafficking-usdt-funds/