Même avant l’avènement de la cryptographie P2E, les experts en lutte contre le blanchiment d’argent ont signalé les risques financiers illicites liés aux jeux en ligne. En 2019, des chercheurs du Royal United Services Institute, un institut britannique...
Tag: Illicite
Réglementation crypto en Europe : entre activités licites et illicites
Le législateur européen agit de manière globale pour réglementer tout ce qui peut avoir à voir avec les cryptomonnaies et, plus généralement, avec tous les crypto-actifs. Les aspects qui semblent les plus proches de...
Les avoirs cryptographiques «illicites» de la Corée du Nord sont fortement touchés par le krach boursier
Le récent krach du marché de la cryptographie a laissé la Corée du Nord avec des millions de dollars de pertes sur ses actifs cryptographiques volés et pourrait affecter le financement de son programme d'armement, a rapporté Reuters. Le Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin vaut des millions lié à des activités illicites, y compris le terrorisme: Elliptic
Dogecoin est de plus en plus lié à des activités illicites, notamment les stratagèmes de Ponzi, le financement du terrorisme et le matériel pédophile (CSAM), selon un nouveau rapport de la société d'analyse blockchain E...
Dogecoin vaut des millions lié à des activités illicites
Prix Dogecoin au moment de la rédaction – 0.06245 $ Infowars a jusqu'à présent levé plus de 1,700 1,383 $ (1 24 £) en Dogecoin. Sa capitalisation boursière a diminué de XNUMX % au cours des dernières XNUMX heures. Dogecoin est progressivement associé...
L'ancien cadre supérieur de Huobi accusé de commerce illicite : rapport
Les autorités de Hong Kong poursuivent un ancien cadre supérieur de la bourse de crypto-monnaie Huobi, l'accusant d'avoir gagné illégalement 5 millions de dollars en négociant secrètement avec l'entreprise. Selon un rapport de The Financi...
Un dirigeant de Crypto Exchange Huobi accusé d'avoir empoché 5,000,000 XNUMX XNUMX $ via le commerce illicite : rapport
L'échange de crypto-monnaie Huobi aurait poursuivi un ancien dirigeant accusé d'avoir récolté 5 millions de dollars en Tether (USDT) en négociant secrètement sur un compte d'entreprise sous son contrôle. Le rapport du Financial Times...
Un ancien employé de Huobi est accusé de commerce illicite
Un ancien cadre supérieur de Huobi, l'une des plus grandes bourses de cryptographie au monde, est poursuivi au port après des accusations selon lesquelles il aurait créé 5 millions de dollars sur le commerce QT contre une organisation acc...
Huobi accuse un ex-directeur principal de commerce illicite
Un ancien cadre supérieur de la bourse de crypto-monnaie Huobi a été accusé de commerce illicite, selon un rapport du Financial Times. Le rapport indique que Huobi a intenté une action en justice contre Chen Boli...
Rapport BIS : les régulateurs doivent déterminer si la valeur extractible des mineurs (MEV) est illicite
La Banque des règlements internationaux a récemment publié un document de recherche et a assimilé la valeur extractible des mineurs (MEV) aux activités illégales sur les marchés conventionnels tels que le front running et le san...
Le rapport CipherTrace montre une baisse des activités illicites dans l'écosystème crypto
? Voulez-vous travailler avec nous? CryptoSlate recrute pour une poignée de postes ! Au milieu des conditions extrêmes du marché, un rapport du 13 juin de CipherTrace détaille les développements positifs dans l'écosystème crypto, suggérant...
L'utilisation illicite de la cryptographie en pourcentage de l'utilisation totale a chuté : rapport
L’activité illicite de cryptomonnaie en 2021 et au premier trimestre 2022 a diminué en pourcentage de l’activité globale de cryptographie, selon la société d’investigation blockchain CipherTrace. La crypto-monnaie en...
Binance blanchissait plus de 2.3 milliards de dollars de fonds illicites, selon une enquête
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, aurait servi de canal pour blanchir de l'argent illicite dépassant les 2.3 milliards de dollars en cinq ans. Binance aurait été utilisé par des pirates informatiques, des drogues...
Une nouvelle technologie rationalise les enquêtes sur l'utilisation illicite de la cryptographie
Les forces de l’ordre aux États-Unis ont rapidement intégré des outils d’enquête sur les crypto-monnaies. Une nouvelle offre sur le marché vise à condenser les chaînes de transactions cryptographiques en un temps facilement visible...
Bitcoin est principalement utilisé dans l'économie souterraine pour des activités illicites
Ben Bernanke affirme que l'utilisation principale du Bitcoin est principalement destinée aux activités de l'économie souterraine. Prix BTC au moment de la rédaction – 30,350.79 3 $ La capitalisation boursière du BTC a augmenté de 24 % au cours des dernières XNUMX heures. Fede précédente...
Bitcoin est principalement utilisé dans l'économie souterraine pour des activités illicites
L’ancien président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a déclaré que le bitcoin était principalement utilisé « principalement pour les activités de l’économie souterraine et souvent pour des activités illégales ou illicites ». Il a ajouté : « Je ne pense pas que Bitcoin…
Les activités illicites dans le secteur DeFi ont augmenté au cours des deux dernières années : Analyse de la chaîne
Les transactions illicites de crypto-monnaie dans le secteur de la finance décentralisée (DeFi) ont augmenté au cours des deux dernières années, selon le rapport Web3 Safety & Compliance de Chainalysis. Au dessus de...
Le gouvernement britannique présentera un projet de loi pour lutter contre le financement illicite
Le Royaume-Uni présentera un projet de loi pour lutter contre le financement illicite, a déclaré le prince Charles dans le discours de la Reine, alors qu'il marquait l'ouverture du Parlement. « Un projet de loi sera présenté pour renforcer davantage...
Beaucoup de fonds cryptographiques illicites sont repris par les services secrets
Les services secrets ont collecté jusqu'à 102 millions de dollars en cryptographie illicite. Les services secrets ont découvert plusieurs tentatives de blanchiment d'argent. Les 102 millions de dollars proviennent de plus de 250 cas distincts. L'ONU...
Les services secrets ont pris beaucoup de crypto illicite
Les services secrets des États-Unis travaillent dur pour réprimer l’utilisation illicite de la cryptographie. Au moment de la rédaction de cet article, un nouveau rapport a été publié affirmant que les services secrets auraient récolté jusqu'à 102 $...
AUSTRAC publie 2 nouveaux guides pour aider à repérer l'utilisation illicite de la cryptographie
L'agence australienne de contrôle de la conformité financière AUSTRAC a publié deux nouveaux guides pour aider les entités à détecter quand les clients utilisent la cryptographie à des fins illicites ou quand ils sont obligés de payer le...
Robert Taylor inculpé dans le cadre d'un système illicite de guichets automatiques Bitcoin
Un homme a été accusé d'avoir exploité plusieurs guichets automatiques illégaux de bitcoin et de crypto à New York, installés dans des laveries automatiques à travers l'État. Robert Taylor, 35 ans, a été accusé de crime...
La Biélorussie adopte une procédure légale pour la saisie de crypto-monnaie illicite - Réglementation Bitcoin News
Mettant en œuvre un décret présidentiel récemment signé, le gouvernement biélorusse a introduit une procédure permettant à l'État de saisir les avoirs en monnaie numérique. Cette décision accordera l'autorisation aux forces de l'ordre...
Le ministre indien des Finances déclare que la crypto pourrait être utilisée pour des activités illicites
Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, estime que la cryptographie peut contribuer à faciliter le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Elle a déclaré cela lors de la réunion des ministres des Finances du G20 et du Ba...
De nouvelles règles pour arrêter les flux illicites dans l'UE via les actifs cryptographiques
Le règlement est important pour la nouvelle UE contre l'évasion fiscale illégale. Le but est de garantir que les ressources cryptographiques peuvent être suivies de la même manière que les mouvements d'argent habituels. Il y a un manque de règles pour...
De nouvelles règles pour arrêter les flux illicites dans l'UE via les cryptoactifs
La réglementation est importante pour la nouvelle UE contre l'évasion fiscale illégale. Le but est de garantir que les ressources cryptographiques peuvent être suivies de la même manière que les mouvements d'argent habituels. Il y a un manque de règles pour...
Ce que vous devez savoir sur l'audience d'aujourd'hui au Sénat sur l'utilisation illicite de la cryptographie par la Russie
La commission sénatoriale des banques organise jeudi une audition sur l’utilisation de la cryptographie dans le financement illicite. L'audience fait suite à une vague d'inquiétudes spéculatives selon lesquelles la Russie utiliserait la cryptographie pour échapper aux récentes sanctions...
Outil de mixage Coinjoin BTC pour bloquer les transactions illicites
CoinJoin, un outil de mélange Bitcoin (BTC) populaire, bloquera les transactions associées ou signalées comme illégales. L'annonce provient du compte Twitter officiel Wasabi Wallet, dont Coinjoin fait partie...
Le Soudan rejette les allégations de contrebande d'or illicite russe - Actualités Bitcoin en vedette
Le Soudan a démenti les allégations selon lesquelles des entités russes auraient fait passer clandestinement des centaines de tonnes d'or illicite depuis son territoire. Les responsables ont qualifié ces allégations de fausses nouvelles et ont suggéré que le Soudan cherchait en fait...
La Malaisie perd du pouvoir au profit des mineurs de crypto illicites
Les gens volent l’énergie en Malaisie. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'enrichir grâce au minage de cryptomonnaies, et maintenant, la société nationale de services publics en charge de la consommation d'électricité a quelques idées sur lesquelles elle travaille...
Coinbase arrête plusieurs comptes illicites de Russie
Coinbase – l’une des bourses de crypto-monnaie les plus importantes et les plus populaires au monde – a annoncé plus tôt dans la semaine qu’elle prenait des mesures sévères contre les comptes russes sur sa plateforme. La société...
À la lumière des sanctions russes, le Sénat tiendra une audience sur la crypto dans la finance illicite
Le Sénat étudie la semaine prochaine l'utilisation de la cryptographie pour contourner les sanctions. La commission sénatoriale des banques a annoncé l'audience intitulée « Comprendre le rôle des actifs numériques dans...