Le ministère de la Justice des États-Unis serait à un stade avancé de négociations avec Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, sur un règlement qui pourrait avoir un impact significatif sur l'industrie de la crypto-monnaie.
Selon des sources proches du dossier, les autorités américaines réclament plus de 4 milliards de dollars à Binance dans le cadre d'une proposition de résolution d'une enquête de longue date.
Les négociations s’intensifient au milieu d’un examen juridique
Les discussions entre le ministère de la Justice et Binance ont porté sur la résolution de diverses allégations, notamment des soupçons de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et de violations des sanctions.
Ces négociations envisagent également la possibilité de poursuites pénales contre le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, également connu sous le nom de « CZ ».
Zhao, qui réside actuellement aux Émirats arabes unis, un pays sans traité d'extradition avec les États-Unis, pourrait volontairement faire face à des accusations aux États-Unis dans le cadre de l'accord.
La résolution de cette enquête est cruciale, car une annonce pourrait être imminente, potentiellement d'ici la fin du mois. Cependant, la situation reste fluide et les détails de la résolution, notamment les accusations exactes et la structure, ne sont pas encore clairs.
On s'attend à ce que Binance accepte de payer plus de 4 milliards de dollars, ce qui constituerait l'une des sanctions les plus importantes dans une affaire criminelle de crypto-monnaie.
L'avenir de Binance et les défis réglementaires
L'accord proposé vise à trouver un équilibre permettant à Binance de poursuivre ses opérations, atténuant ainsi le risque d'un effondrement qui pourrait avoir des implications négatives généralisées pour les marchés et les détenteurs de crypto-monnaie.
Binance a tenu à minimiser son exposition dans tout règlement, en faisant pression en faveur d'un accord de poursuite différée.
En vertu d'un tel accord, le ministère de la Justice déposerait une plainte pénale contre la société, mais n'engagerait pas de poursuites tant que Binance remplissait certaines conditions, qui incluent généralement une sanction substantielle et une déclaration détaillée des actes répréhensibles.
L’enquête a également porté sur d’éventuelles violations des sanctions, enquêtant sur Binance pour avoir prétendument facilité le contournement des sanctions américaines contre l’Iran et la Russie, ainsi que sur des transactions susceptibles de financer le Hamas.
Cette affaire représente l’une des plus grandes enquêtes menées par le ministère de la Justice sur une société de cryptomonnaie. Un règlement suivrait la résolution historique de l'affaire FTX, où le fondateur Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de fraude et de complot.
Les problèmes juridiques de Binance s'étendent au-delà du DOJ, faisant face à des actions d'autres agences américaines et à une surveillance accrue de la part des législateurs.
La Securities and Exchange Commission avait précédemment accusé Binance et Zhao d'avoir mal géré les fonds des clients et d'avoir enfreint les règles en matière de valeurs mobilières.
Ce procès a considérablement affecté les opérations de Binance aux États-Unis, entraînant une réduction substantielle de ses effectifs et un ralentissement des volumes de transactions.
En mars, la Commodity Futures Trading Commission a allégué que Binance et Zhao avaient systématiquement violé les règles américaines sur les produits dérivés. Binance a contesté ces poursuites, déclarant qu'elle coopérait avec les enquêtes des régulateurs et qu'elle était déçue par les mesures coercitives.
CZ a déclaré que la plainte de la CFTC contenait un « récit incomplet des faits » et était en désaccord avec bon nombre des problèmes évoqués.
Le règlement potentiel entre le ministère américain de la Justice et Binance marque un moment charnière dans la réglementation du secteur des cryptomonnaies.
La résolution, qui implique l'une des amendes les plus élevées de l'histoire de la cryptographie, souligne les efforts intensifiés du gouvernement américain pour réglementer ce secteur en plein essor.
Alors que Binance fait face à ces défis juridiques, l'issue de cette affaire pourrait créer un précédent pour de futures mesures réglementaires contre d'autres acteurs majeurs du secteur des crypto-monnaies.
Source : https://www.cryptopolitan.com/us-wants-binance-to-settle-for-4b/