SBF、計8件で起訴
12月 12 日 に バハマ 警察 によって 逮捕 さ れ た 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 FTX の 前 CEO サミュエル ・ バンクマン ・ フリード （Samuel Bankman fare日に公開した。
連邦検察によるとSBF氏は詐欺6件、マネーロンダリング1件、選挙法違反1件の計8件で起訴された
起訴 状 の 容疑 は 「被告 の 広範 囲 に わたる 計画 により 、 被告 が 設立 し た 国際 暗号 通貨 取引 所 である である に 預け られ た 数 十億 の 取引 資金 を 不正 に 流用 し 、 、 および 被告 被告 資金 を に 流用 し し 、 、 同じく 被告 被告 が が 設立 た た しRecherche d'Alameda (Alameda Research)
また sbf 氏 は ftx の 顧客 資産 を アラメダリサーチ の 数 十億 ドル の 債務 の 返済 や 連邦 政治 家 候補 や 委員会 へ 政治 政治 献金 として 流用 、 これら の 献金 が 企業 から の 資金 を 使っ 支払わ れ た 献金 献金 が 企業 の 資金 を 使っ て れ れ た た たという事実を隠していたとのこと。
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 1 件 は 「証券 詐欺 の 共 謀」 として 米国 証券 取引 委員会 （Sec） が 起訴 し 、 もう 1 件 は 「詐欺 詐欺 の 共 謀」 として 米国 商品 先 取引 委員会 委員会 （の 共 謀 」として 米国 商品 先 取引 委員会 委員会 （（ CFTC）が起訴している。
Sec によると 、 sbf 氏 は 「非 公開 で ftx の 顧客 資産 を アラメダ に 流用」 「非 公開 で アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を 提供」 アラメダ が が ftx 関連 トークン を 大量 に 保有 する による リスク の 非 非 非 開示 を 大量 に 保有 こと による リスク の 非 非 非」の3点について証券法違反の疑いがあるとのことだ。
Cftc の 訴状 で は 、 SBF 氏 による 「アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を 設ける ため の コード 作成 の 指示」 や 「FTX の 顧客 の 私 的 な 用途 （不 動産 購入 や プライベート ジェット など へ へ の の 流用」 購入 や プライベート ジェット） へ へ の の 流用 」など が プライベート など） へ へ の の取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の 公聴 会 に 出席 する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ た ため 、 出席 は 実現 なかっ た た。
そ の公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ(John Ray)氏が出席し、FTXの経営実態について報告を行った
レイ 氏 によると 、 ftx 、 アラメダ 、 その 他 の 関連 団体 は 実質 的 に 同一 の 組織 として 運営 さ れ て おり 、 幹部 は ftx の 顧客 データ 自由 に アクセス できる 状態 に あっドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て おり 、 取引 情報 など の 記録 は ほとんど 残さ れ い い なかっ た と の こと だ。
Le SBF s'en charge.
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Référence:NYSD·SEC
images : Reuters
Source : https://www.neweconomy.jp/posts/282974