Un Malaisien, âgé de 42 ans, est devenu la dernière victime d'une arnaque à la cryptomonnaie, perdant près d'un million de RM (environ 1 212,000 $) de ses économies.
Selon le commissaire adjoint de la police de Johor Baru Sud, Raub Selama, la victime, qui n'a pas été nommée, a été attirée par un étranger qui a promis des retours lucratifs sur ses investissements en crypto-monnaie via une application mobile.
L'arnaque promettait un rendement de 60 % en seulement 60 minutes et des revenus supplémentaires pour chaque transaction d'investissement.
Faisant confiance au stratagème, la victime a effectué 126 transactions, pour un montant de 989,170 XNUMX RM, toutes sous couvert d'investir dans Bitcoin.
Il n'a pris conscience de l'arnaque que lorsqu'il n'a pas pu retirer ses fonds et a découvert que son compte sur l'application avait été bloqué.
Dans un cas distinct mais tout aussi alarmant, un Malaisien de 77 ans a été victime d'une escroquerie de 207,900 44,540 RM (environ XNUMX XNUMX $) lors d'une escroquerie téléphonique.
La victime âgée a été trompée par un appelant, se faisant passer pour le représentant d'une entreprise de livraison, qui a faussement affirmé que la victime avait envoyé un colis contenant des documents sensibles et faisait l'objet d'une enquête.
Les derniers incidents ont suscité un sévère avertissement de la part des autorités.
Le commissaire adjoint Raub Selamat a conseillé au public de rester vigilant, suggérant d'utiliser des outils comme Semak Mule pour vérifier les numéros de compte et effectuer des recherches approfondies sur toute entreprise avant d'investir.
Il a également mis en garde contre les appels reçus provenant de numéros inconnus, en particulier ceux prétendant provenir de services de livraison de colis.
Utilisation abusive de la crypto en Asie
L’augmentation de ces escroqueries en Malaisie s’inscrit dans une tendance plus large en Asie, où les pays renforcent de plus en plus leurs réglementations anti-blanchiment d’argent en réponse à l’utilisation abusive croissante des crypto-monnaies.
Par exemple, Taïwan a récemment été témoin de sa plus grande affaire de blanchiment d’argent liée à la cryptographie, impliquant le blanchiment d’environ 320 millions de dollars américains via des actifs numériques. En réponse, Taïwan et d’autres pays asiatiques, dont Hong Kong, renforcent leurs cadres réglementaires pour lutter contre de tels crimes.
En juillet 2022, la Commission de surveillance financière de Taïwan a publié une directive à l'intention de son secteur bancaire, interdisant les achats d'actifs numériques par carte de crédit et soulignant la nature spéculative de ces investissements.
Cette décision fait partie d'un effort plus large visant à atténuer les risques associés aux transactions en monnaie numérique et à protéger les consommateurs contre les pertes financières potentielles.
Source : https://crypto.news/malaysian-man-falls-victim-to-200k-crypto-scam/