Indian Crypto Exchange WazirX publie une déclaration sur l'avis de surveillance financière

Nischal Shetty, le PDG du principal échange crypto indien WazirX s'est adressé à Twitter pour clarifier les rapports des médias en cours sur un avis de cause dans une enquête de 38 millions de dollars pour blanchiment d'argent. Shetty a déclaré qu'ils n'avaient pas encore reçu d'avis formel de la part du chien de garde financier indien, la Direction de l'application (ED). Il a également affirmé que Wazirx est en pleine conformité avec toutes les directives AML et les règles applicables.

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Shetty a dit,

Nous allons au-delà de nos obligations légales en suivant les processus Know Your Customer (KYC) et Anti Money Laundering (AML) et avons toujours fourni des informations aux autorités chargées de l'application des lois chaque fois que cela était nécessaire.

Plus tôt dans la journée, ED a déclaré dans un communiqué officiel avoir émis un avis de justification à l'échange de crypto-monnaies concernant une enquête en cours pour blanchiment d'argent dans une application de paris en ligne illégale en Chine.

La source: Twitter

L'ED a affirmé que les utilisateurs chinois avaient utilisé l'échange Wazirx et Binance pour transférer 12 millions de dollars sur le compte Wazirx et transférer 19 millions de dollars sur le compte Binance. Les détails de ces transferts présumés n'ont pu être vérifiés par le chien de garde financier ni sur la blockchain ni dans les registres de l'entreprise. L'ED a dit,

"Aucune de ces transactions n'est disponible sur la blockchain pour un audit/enquête"

Wazirx est l'un des plus grands échanges cryptographiques avec plus de 2 millions d'utilisateurs enregistrés. L'échange de crypto a gagné beaucoup de terrain cette saison haussière avec une croissance d'utilisateurs de plus de 5,000 XNUMX%.

Quel serait l'impact de l'enquête actuelle sur la réglementation sur la cryptographie ?

L'Indien n'a pas encore officialisé de lois ou de réglementations concernant l'espace cryptographique et les échanges cryptographiques existants suivent une politique d'autorégulation. La Banque centrale indienne RBI avait publié une circulaire en 2018 pour imposer une interdiction bancaire qui a ensuite été annulée par la Cour suprême en 2020. Cependant, malgré la décision de la Cour suprême et la demande d'une politique réglementaire formelle, le gouvernement indien n'a pas encore finalisé. nouvelles lois.

Des rapports récents de sources internes ont indiqué que le gouvernement indien cherchait à classer Bitcoin comme classe d'actifs et qu'un projet de loi officiel pourrait être déposé lors de la prochaine session parlementaire de la mousson.

 

 

Source : https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/