Indian Crypto Exchange fait l'objet d'une enquête sur des accusations de blanchiment d'argent

La Direction de l'application (ED), une agence de renseignement économique chargée de l'application des lois économiques en Inde, a publié aujourd'hui un avis de justification à l'échange de crypto-monnaies Wazirx avec ses administrateurs, concernant des transactions cryptographiques s'élevant à 2,790.74 38.18 crores de roupies (XNUMX millions de dollars).

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L'échange de crypto a reçu l'avis en vertu de la loi sur la gestion des changes (FEMA) 1999 pour violation des lois sur le blanchiment d'argent. L'avis était lié à une autre enquête en cours sur une application de paris en ligne « illégale » appartenant à des Chinois.

L'ED dans sa déclaration officielle a allégué que des ressortissants chinois avaient converti plus de 7 millions de dollars de monnaie indienne en stablecoin Tether et l'avaient ensuite transféré dans des portefeuilles d'échange Binance.

L'agence d'enquête a en outre affirmé qu'au cours de ladite période, les utilisateurs ont reçu plus de 880 crores (12 millions de dollars) dans le portefeuille Wazirx des comptes Binance et ont envoyé 1,400 19.18 crores (XNUMX millions de dollars) d'actifs cryptographiques aux comptes Binance.

"Aucune de ces transactions n'est disponible sur la blockchain pour un audit/enquête."

WazirX est le plus grand échange crypto indien par le nombre d'utilisateurs enregistrés et le volume de transactions. La plateforme a été acquise par Binance fin 2019.

ED déclare que WazirX n'a ​​pas mis en œuvre les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent nécessaires

À l'heure actuelle, les échanges cryptographiques indiens sont autorégulés en l'absence de réglementation formelle en place. Ainsi, les échanges cryptographiques sont nécessaires pour mettre en œuvre les directives anti-blanchiment nécessaires ainsi que des réglementations KYC strictes, mais ED a affirmé que Wazirx n'avait pas suivi les bases.

"WazirX ne collecte pas les documents requis en violation flagrante des normes de précaution obligatoires de base contre le blanchiment d'argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) et les directives de la FEMA",

Ils ont ajouté,

"Il a été constaté que les clients de WazirX pouvaient transférer des crypto-monnaies" de valeur "à n'importe quelle personne indépendamment de son emplacement et de sa nationalité sans aucune documentation appropriée, ce qui en fait un refuge pour les utilisateurs à la recherche de blanchiment d'argent/d'autres activités illégitimes",

L'avis de justification ainsi que les graves accusations de non-respect des directives LBC et CFT peuvent affaiblir les arguments en faveur d'une réglementation positive dans le pays.

Source : https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/