Comment savoir si un projet de cryptographie est une arnaque

L'industrie de la cryptographie est connue pour innover en permanence. Les projets proposent différentes façons de résoudre les problèmes du monde réel. Très souvent, ces solutions atteignent un niveau de complexité qui peut être déroutant pour l'utilisateur moyen. 

Ne soyez pas laissé avec le sac

Les escrocs proposent également des stratagèmes plus sophistiqués pour profiter des moins expérimentés, de la manipulation traditionnelle des prix à l'insertion de bogues dans les applications qui gèrent et stockent les actifs numériques.

En crypto, un moyen classique de tromper les utilisateurs consiste à utiliser ce que l'on appelle communément un "tirage de tapis», un stratagème par lequel les escrocs créent une nouvelle pièce et en font la promotion de manière agressive, en s'appuyant sur des affirmations fausses ou exagérées. 

L'intention est d'augmenter le prix du jeton en promettant des gains faciles. Les escrocs sont suffisamment prudents pour générer un volume d'échanges fictif pendant une période donnée et donner l'impression que le projet est viable à long terme (un facteur qui différencie un pull de tapis d'un "pomper et vider.") 

Lorsque le projet devient suffisamment important, «l'équipe», qui est généralement le plus grand détenteur de sac, passe devant la foule en vendant tout, en empochant de gros bénéfices et en laissant les investisseurs détenir des jetons sans valeur. 

Ce qui suit est une liste d'éléments qui suggèrent qu'un projet pourrait être une arnaque potentielle ou un tirage au sort, essayant de promouvoir un jeton totalement sans valeur :

Documentation (livre blanc)

Le livre blanc explique le but de la technologie d'un projet. Les utilisateurs doivent être sceptiques quant à un livre blanc qui ne fait qu'indiquer ce qui fera augmenter le prix du jeton plutôt que d'expliquer le code, l'économie, le modèle commercial et d'autres aspects importants du projet.

 Les projets sérieux ont tendance à avoir des livres blancs exhaustifs et des recherches qui justifient leur objectif.

L'équipe 

Il existe des drapeaux rouges classiques concernant l'identité, les antécédents professionnels et les relations de l'équipe d'un projet.

C'est bon signe si l'équipe est doxxée. Doxage se produit lorsque les membres de l'équipe d'un projet ont divulgué publiquement des informations personnellement identifiables sur eux-mêmes, contribuant à la crédibilité globale du projet.

Méfiez-vous des annonces de partenariat prématurées. Surtout si le projet ne dure pas depuis si longtemps. Construire une solide réputation auprès d'entreprises telles que les sociétés de capital-risque, les médias ou un grand échange prend du temps et des efforts. 

Avenants douteux ou des célébrités "shilling" un jeton peuvent également contribuer à faire paraître un projet plus important qu'il ne l'est. N'oubliez pas que l'objectif du fraudeur est d'augmenter le sentiment d'importance du projet, qui se traduit ensuite par une action positive sur les prix, qui produit ensuite la « peur de manquer » (FOMO) chez ses éventuelles victimes.

Feuille de route 

Une feuille de route est un affichage ou un diagramme qui explique le plan d'adoption de la technologie du protocole. Cela ressemble beaucoup à une version simplifiée du livre blanc résumant la stratégie à long terme du projet. La feuille de route comprend également les réalisations pertinentes passées. Si la feuille de route n'est pas réaliste ou n'existe pas, il s'agit probablement d'une arnaque à la sortie.

Liquidité

Vérifiez les listes de jetons. S'il est échangé sur très peu d'échanges, centralisés et/ou décentralisés, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une arnaque.

Déterminer combien de liquidités il y a derrière un jeton est tout aussi important. Dans DeFi comme dans la finance traditionnelle, la liquidité est la valeur totale des actifs disponibles pour la négociation sur un marché ou un pool donné. Une faible liquidité signifie généralement qu'un projet de cryptographie est naissant ou très peu utilisé.

DEXOutils est un excellent site pour découvrir à quel point les pools de négociation des échanges décentralisés sont liquides. Les utilisateurs peuvent filtrer la recherche de jetons par blockchain et échange. Pendant ce temps, connaître les volumes de transactions et le nombre d'adresses actives interagissant avec les contrats intelligents d'un projet fournira également aux spéculateurs des informations précieuses.

Activité sur le site Web et les médias sociaux 

Un site Web médiocre qui semble avoir été créé à partir d'un modèle et semble amateur est un mauvais signe. Une astuce utile consiste à rechercher le domaine sur whois. Certaines juridictions sont connues pour héberger des sites Web frauduleux.

Si le site semble bon à première vue, l'examen des liens externes vers des sites contenant du contenu lié au projet, comme un blog, permettra de découvrir des informations précieuses. Des liens brisés ou un contenu externe médiocre et obsolète peuvent nous dire à quel point l'équipe se soucie des plans à long terme du projet.

De fausses références comme mentionner que le projet a inclus du contenu connexe sur des sites comme Crypto Briefing, Yahoo Finance ou CNBC alors qu'ils ne l'ont pas fait n'est certainement pas un bon signe. Les déclarations et témoignages faux ou exagérés doivent également éveiller les soupçons.

Si les utilisateurs des médias sociaux se plaignent d'un aspect défectueux du jeton ou du protocole et que l'équipe ne répond pas ou reste vague sur les réclamations, éloignez-vous de ce projet. Lire dans des forums comme Reddit ou Twitter est un excellent moyen de découvrir le sentiment général de la communauté d'un projet.

La crypto a offert à de nombreux premiers investisseurs des gains lucratifs, ce qui a conduit beaucoup d'autres à de fausses attentes, devenant la proie d'escrocs promettant le prochain 10x. Une diligence raisonnable et une recherche rigoureuse sont indispensables si vous voulez éviter de perdre vos actifs à cause d'un tirage au sort. Surtout dans une industrie en constante innovation, reconnaître les dernières formes de fraude n'est pas toujours aussi simple. 

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